Beschlusstext (Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt)

Beschluss der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 07.12.2010 22 Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt (488/2010) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft wird wie folgt festgestellt: 1. Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: 1.1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 1.1.1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf 13.484.381,- € 82.596,- € Gewinn 1. 1.1.3 im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 7.253.187,- € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.000.000,- € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 500.000,- € 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.172.500,- € 1.2 Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 1.2.1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf 4.609.963,- € 698.843,- € Gewinn 1.2.2 1.2.3 im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 4.244.593,- € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 3.000.000,- € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 500.000,- € 2. Erfolgs- und Vermögenspläne 2.1 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan des Betriebszweiges Hochbau und Gebäudewirtschaft wird beschlossen. 2.2 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan Bodenbevorratung und -entwicklung wird beschlossen. Beschluss der als Sitzung des Finanzund Personalausschusses vom 07.12.2010 3. Die Anlage beigefügte Stellenübersicht des Eigenbetriebes beschlossen. des Betriebszweiges Seite wird 2 Immobilienwirtschaft 14 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) Die Sanierung des Tors der Feuerwehr Friesheim wird mit € 15.000,-- in das Bauprogramm von 2011 aufgenommen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes wird dem Rat der Stadt Erftstadt mit folgenden Maßgaben zur Beschlussfassung empfohlen: 1. Für die Sanierung von Klassen im D-Trakt des Gymnasiums Lechenich werden € 80.000,-zur Verfügung gestellt. 2. Die Gewinnabführung in Höhe von € 500.000,-- an den Kernhaushalt wird gestrichen. Beschluss der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 07.12.2010 Seite 3