Allgemeine Vorlage (Nordeifel Tourismus GmbH Umsetzung des Konzeptes "Touristisches Servicecenter")

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 157/2012 18.09.2012 Federführung: Fachbereich III An den Ausschuss für Bau, Planung, Tourismus und Wirtschaftsförderung mit der Bitte um X FBL: SB: öffentliche Sitzung Herr Schmidt Herr Auel Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Bürgermeister Kenntnisnahme Beigeordneter Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Fachbereichsleiter Vorlage berührt den Haushalt. Mittel verfügbar bei PSK Euro Sachbearbeiter über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK Euro Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen: TOP 8 Nordeifel Tourismus GmbH Umsetzung des Konzeptes "Touristisches Servicecenter" Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Planung, Bau, Tourismus und Wirtschaftsförderung nimmt die Ausführungen des geplanten Umsetzungskonzeptes der Nordeifel Tourismus GmbH zu Kenntnis. Sachdarstellung: Die Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus GmbH hat sich in ihrer Sitzung am 27.09.2011 mehrheitlich für die Weiterentwicklung der Organisation als sog. TSC - Tourismus Service Center ausgesprochen. Der Prozess sowie die sich abzeichnenden Konsequenzen wurden in mehreren Gremiensitzungen der Gesellschafter von der Geschäftsführung vorgestellt. Der TSC-Prozess sieht folgende Bausteine vor: 1. 2. Übernahme von weiteren Back-Office-Aufgaben Professionalisierung der Tourist-Informationen durch Weiterbildung und Herstellung der Buchbarkeit vor Ort Nach fachlicher Begleitung und mehreren Workshops, an dem Vertreter aller Gesellschafter teilgenommen haben, hat die Geschäftsstelle der Nordeifel Tourismus GmbH ein Konzept zur Weiterentwicklung als TSC der Stufe III entwickelt (siehe Gesamtkonzept, Anlage 1). Das von der Geschäftsstelle entwickelte Konzept inkl. der Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2013 wurden in der 12. Gesellschafterversammlung am 12. Juni 2012 vorgestellt. Vorlagen-Nr. 157/2012 Seite 2 Die Gesellschafterversammlung beschloss mehrheitlich, dass grundsätzlich Konsens über das Gesamtkonzept herrscht. Zur Konkretisierung der Umsetzungsvorbereitung des Konzeptes wurde die Geschäftsführung mit weiteren Aufgaben beauftragt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Besprechung der Problematik Finanzierung des erhöhten Gesellschafterzuschusses und der erhöhten Kreisumlage vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation (u.a. Haushaltsicherungskonzept) der kommunalen Gesellschafter. Hierzu wurde eine Sitzung der Stimmführer in der Gesellschafterversammlung für den 5. Juli 2012 vereinbart (siehe unten) Vorbereitung des Dienstleistungsvertrags mit der Stadt Schleiden zum Betrieb des Nationalpark-Tores Gemünd ab dem 01. Januar 2013 zur Beschlusslage in der 13. Gesellschafterversammlung (20. September 2012) Vorbereitung von Personalverträgen für den Betrieb des Nationalparktores und der TouristInfo Schleiden Gemünd zur Beschlusslage in der 13. Gesellschafterversammlung Vorbereitung einer Verpflichtungserklärung zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen der Nordeifel Tourismus GmbH und den von den Kommunen oder Dritten betriebenen Tourist-Informationen Typ I und II zur Beschlusslage in der 13. Gesellschafterversammlung Erstellung einer einheitlichen Infovorlage für die Beschlussfassung in den Gremien der Gesellschafter für die Sitzungsperiode nach der Sommerpause Arbeits- und steuerrechtliche Prüfung des Gesamtkonzeptes Vorbereitung von Stellenausschreibungen zur 13. Gesellschafterversammlung und Anpassung der Stellenbeschreibungen, damit die Möglichkeit besteht, dass sich Mitarbeiter aus den Verwaltungen der Gesellschafterkommunen mit touristischer Erfahrung bewerben können Bildung einer Personalauswahlkommission zur 13. Gesellschafterversammlung, dabei soll das Personalauswahlverfahren, analog dem Modell “Jobcenter” Anwendung finden. Die Stellenausschreibungen erfolgen nach Beschluss des Gesamtkonzeptes und des Wirtschaftsplanes in der 14. Gesellschafterversammlung am 05. November 2012. Das Umsetzungsmodell: Das von der Geschäftsführung der NeT in der Sitzung der Stimmführer der Gesellschafterversammlung am 05.07.2012 favorisierte und letztlich vereinbarte Stufenmodell sieht folgendes vor: Die Nordeifel Tourismus GmbH wird ab 01. Januar 2013 zusätzlich zu den bereits getroffenen Beschlüssen (Personalübernahme Auszubildende ab 01.07.2012 , Stundenerhöhung TZ-Kraft ab 01.07.2012, Neueinstellung Auszubildende ab 01.08.2012, Erhöhung Porto, Erhöhung Miete durch Bezug neuer Räumlichkeiten, Erhöhung Kosten für externe Buchhaltung, Erhöhung Kosten für Prüfung Jahresabschluss) zunächst folgende Maßnahmen zur Erreichung des Status TSC Stufe III unternehmen, wobei sich dadurch auch die Umsatzerlöse deutlich erhöhen werden: 1. Schaffung einer Stelle für den Bereich Kulturtourismus (notwendig durch die Erweiterung des Gesellschafterraumes) 2. Schaffung einer Stelle für den Bereich Marketing / PR Veranstaltungen 3. Betrieb Nationalpark-Tor Gemünd ab 01.01.2013 mit personellen Konsequenzen 4. Erhöhung Marketingbudget auf 80.000 € 5. Das ursprünglich in der Stufe III des TSC-Prozesses entwickelte Modul der Weiterbildung der Counterkräfte wird aller Voraussicht nach in Zusammenarbeit mit einer am Standort Vogelsang entstehenden neuen Weiterbildungsakademie abgedeckt werden können. Die Finanzierung für eine begrenzte Teilnehmerzahl mit Ausnahme der Verpflegungskosten würde von der Nordeifel Tourismus GmbH übernommen. Vorlagen-Nr. 157/2012 Seite 3 Das Umsetzungsmodell hat für die Gesellschafter folgende finanzielle Auswirkungen : 1. Finanzierungsanteil pro Kommune gemäß Regelung im Gesellschaftervertrag und Gesellschaftsanteil: 17.405 € 2. Finanzierungsanteil des Kreises Euskirchen gemäß Gesellschaftervertrag und Gesellschaftsanteil: 226.255 € (ohne Beitritt Stadt Bad Münstereifel) Damit liegt der von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden getragene Finanzierungsanteil innerhalb des im Gesellschaftervertrag geregelten Maximalbetrag von 20.000 €. Der Deckelungsbetrag des Gesellschafters Kreis Euskirchen muss erhöht werden. Dies ist bei der Änderung des Gesellschaftervertrages zu berücksichtigen. In der Gesellschafterversammlung am 05. Juli 2012 stimmten die Stimmführer der Gesellschafterversammlung dem Vorschlag der Variante 1 mehrheitlich zu. Infolge dieser Entwicklungen und Rahmenbedingungen wird ab 2013 ein Gesellschafterzuschuss in Höhe von insgesamt 382.900 Euro erforderlich sein. Der Beitrag für die Städte und Gemeinden beläuft sich auf je 17.405 €, der Beitrag des Kreises Euskirchen auf 208.850 € mit Bad Münstereifel/ 226.255 € ohne Bad Münstereifel. Der Betrieb der TI in Gemünd durch die NET wird separat über einen Dienstleistungsvertrag abgerechnet und belastet die übrigen Gesellschafter nicht. Anlagen: Anlage 1: Anlage 2: Gesamtkonzept Entwurf Personalkonzept ab 2013 Die Anlagen sind sehr umfänglich (Gesamtkonzept = 28 Seiten, Personalkonzept = 9 Seiten). Auf den Versand wurde verzichtet. Bei Bedarf können die Anlagen über das Ratsinformationssystem abgerufen werden.