Beschlussvorlage Stab (Anlage 2 zur V 404/2008)

Gesellschafter und Anteile (Vorschlag) - LVR Landschaftsverband Rheinland (50%) Kreis Euskirchen (30%) Kreis Aachen (5%) Kreis Düren (5%) Kreis Heinsberg (2,5%) Stadt Aachen (2,5%) Stadt Schleiden (5%) mittelfristige Finanzrahmendaten (lt. Entwurf zur Wirtschaftsplanung 2008-2014) - Erlöse: 2,3 bzw. 1,5 Mio. EURO / Jahr „moderater“ bzw. „pessimistischer“ Ansatz - Aufwand: 2,5 bzw. 2,0 Mio. EURO „moderater“ bzw. „pessimistischer“ Ansatz - Unterdeckung: 0,2 - 0,5 Mio. EURO / Jahr „moderater“ bzw. „pessimistischer“ Ansatz 11 7. STANDORTENTWICKLUNG Aufgaben - Koordination und Umsetzung der Kernnutzungen Standortmarketing / Akquisition weiterer Nutzer Koordination Verkehrssicherungsmaßnahmen und Versorgungsinfrastruktur Aufbau einer Parkmanagementgesellschaft 1.) Träger bis Ende 2008 (gesichert): Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH Gesellschafter und Anteile (z.Zt.) Land (47,5%), Region (47,5%), Förderverein Nationalpark Eifel (5%) 2.) Träger 2009 - 2014 (Bestandteil der Rahmenvereinbarung Bundesanstalt, Land, Region): Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH Gesellschafter und Anteile - Bundesanstalt (1/3), Land (1/3), Region (1/3) Kosten - 450.000 EURO / Jahr Die weitere Fortführung der Gesellschaft nach 2014 ist zur Zeit noch nicht absehbar! 12 8. KOSTEN | ANTEILE EINZELNER PARTNER Die folgende Aufstellung zeigt die Kosten für die Projektbausteine mit regionaler Finanzierung bzw. Kofinanzierung sowie eine denkbare Kostenaufteilung auf die einzelnen Projektpartner. 8.1 „Forum Vogelsang“ Investitionskosten (nur Projektbausteine mit regionaler Kofinanzierung!) 8.2 gemeinnützige „vogelsang ip GmbH“ Betriebskostenzuschuss für den laufenden Betrieb des Informations-, Ausstellungs und Bildungszentrums „Forum Vogelsang“ 13 8.3 Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH Kosten für Standortentwicklung und -marketing 8.4 Summe aller Kostenanteile 2008 – 2014 (Summe 8.1 + 8.2 + 8.3) rundungsbedingte Differenzen möglich! 14 9. WEITERE SCHRITTE | ZEITSCHIENE in 2007 regionale Positionierung Leitentscheidung / Entwurf Rahmenvereinbarung 2008 Internationaler Architekturwettbewerb Gründung “vogelsang ip GmbH” Startprogramm Akademie Präsentationsjahr EuRegionale 2008 Förderanträge für 1. Entwicklungsstufe Planung Ausstellungen Europaweites Markterkundungsverfahren Eröffnung Schwimmbad Realisierung Verkehrserschließung Planung Gebäude Schaffung Planungsrecht Anpassung Infrastruktur Gelände 2009 Start Umbau “Forum Vogelsang” Start DJH-Projekt Start Nationalparkverwaltung 2010 ff. Eröffnung „Forum Vogelsang“ Eröffnung DJH-Projekt etc. ... 15