Beschlussvorlage (Betriebsergebnis 2015)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 25.01.2016 - Die Bürgermeisterin Az: 82-06-20 Nr. der Ratsdrucksache: 473-X __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 24.02.2016 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Betriebsergebnis 2015 __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr Dengel / Herr Seifert __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeisterin __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 473-X 1. Sachverhalt: Die beigefügte Aufstellung zum 31.12.2015 stellt ein vorläufiges, ungeprüftes Ergebnis dar. Hierin sind noch ein paar Posten enthalten, für die eine Rückstellung gebucht wurde, da die tatsächlichen Zahlen noch nicht vorliegen. Insoweit ist dieses Ergebnis nur teilweise aussagekräftig, zeigt aber, dass 2015 insgesamt ein gutes Ergebnis erzielt wurde. Insgesamt ergibt sich für den Forstbetrieb ein Gesamtergebnis mit einem Gewinn von derzeit ca. 480.000 €. Davon ist noch ein Konsolidierungsbeitrag von 250.000 € an die Stadt abzuführen. Weitere Details zum Betriebsergebnis 2015 und zur Wirtschaftsführung 2016 werden in der Betriebsausschusssitzung mündlich vorgetragen. 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Beschlussvorschlag: Die Ausschussmitglieder nehmen den beigefügten Jahresbericht zur Kenntnis.