Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum 30.09.2013 des Forstbetriebes der Stadt Bad Münstereifel)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 30.09.2013 - Der Bürgermeister Az: 82-06-20 Nr. der Ratsdrucksache: 1146-IX __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 02.10.2013 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum 30.09.2013 des Forstbetriebes der Stadt Bad Münstereifel __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr Seifert __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 1146-IX 1. Sachverhalt: 1. Allgemeines Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu berichten. Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplans und Vermögensplans zum Stichtag 30.09.2013 die Ist-Zahlen den Planansätzen gegenübergestellt. Die wichtigen Punkte bzw. Abweichungen sind nachfolgend erläutert. 2. Erfolgsplan 2.1 Erträge Die Holzverkäufe 2013 werden im Rahmen der Erwartungen abgewickelt. Der überwiegende Teil der Pachten sind erst im vierten Quartal fällig. 2.2 Aufwendungen Außergewöhnliche Ausgaben sind in der Berichtszeit nicht entstanden. 3. Vermögensplan 3.1 Investitionen Im 3. Quartal wurden keine Investitionen getätigt. 3.2 Kreditaufnahme Ist nicht vorgesehen. 4. Zusammenfassung Nach den Geschäftszahlen zum 30.09.2013 und den bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Erfüllung des Wirtschaftsplanes zu rechnen. 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Beschlussvorschlag: Der Quartalsbericht zum 30.09.2013 des Forstbetriebes wird zur Kenntnis genommen.