Beschlussvorlage (Betriebsergebnis 2012 und Wirtschaftsführung 2013)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 21.02.2013 - Der Bürgermeister Az: 82-06-20 Nr. der Ratsdrucksache: 1021-IX __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 13.03.2013 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Betriebsergebnis 2012 und Wirtschaftsführung 2013 __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr Dengel __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 1021-IX 1. Sachverhalt: Die beigefügte Aufstellung zum 31.12.2012 stellt ein vorläufiges, ungeprüftes Ergebnis dar. Hierin sind noch ein paar Posten enthalten, für die eine Rückstellung gebucht wurde, da die tatsächlichen Zahlen noch nicht vorliegen. Auch ist die Pachtzahlung Friedwald hierin nicht enthalten. Insoweit ist dieses Ergebnis nur teilweise aussagekräftig, zeigt aber, dass 2013 insgesamt ein gutes Ergebnis erzielt wird. Im Bereich der übrigen Tätigkeiten des Forstbetriebs ergeben sich im Bereich der Jagdpacht geringere Erträge, da die Pirschbezirke zum Teil nur für 8 Monate vergeben wurden. Insgesamt ergibt sich für den Forstbetrieb ein Gesamtergebnis mit einem Gewinn von derzeit ca. 284.000,00 €. Hierin ist bereits der an die Stadt Bad Münstereifel abzuführende Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 70.000,00 € enthalten. Weitere Details zum Betriebsergebnis 2012 und zur Wirtschaftsführung 2013 werden in der Betriebsausschusssitzung mündlich vorgetragen. 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Beschlussvorschlag: Die Ausschussmitglieder nehmen den beigefügten Jahresbericht zur Kenntnis.