Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget431)

öffentlich STADT ERFTSTADT Der Stadtdirektor Az.: - 43- V 7/ Amt: An den t11-g~ -43- BeschIAusf.: Rat -43- Datum: 14.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den • Ausschuss für Schule und Kultur Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget431 Bezug: V 7/1458 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur Zuständiges Fachamt: Volkshochschule Bezeichnung des Budget: 431 Volkshochschule Budgetziffern: 04.43.01.01 - 04.43.01.06 04.43.01.08 - 04.43.01.11 • Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produktes widerspiegeln. Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. Anlagen F:\SYSTEM\DATEN\WP6\KADNER\VORLAGEN\VORLl.WPD Produktplanung • 2002 • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte, Budget: 431 Volkshochschule Amt- 43 I Budaets Ansatz Personalbudget € € Unlerabschnitt HHSt. zusammengefasst I~rodukt: 04.44.01 J 04.43.01.01 -06 Bildungsveranstall für Erwachsene Produkte Produkt. 04.44.0 04.43.01.08·11 KulI. Veranstaltungen u. Lehrerfortbildung € % % € 350 Volkshochschule Einnahme: Benutzungsgebühren u.Entgelte Einnahmen aus Verkauf Mielen, Pachten Sonst. verwett. +Betriebselnnahmen Landeszuwetsunqen Spenden Erlöse Verm.Hhall 300 Kult. Angelegenb.V!j§ Sommertreff ·154.040 -50 -1.840 ·2.800 -176.240 -5 -5 -1.790 96 50 25 100 100 100 100 -147.878 -25 -460 -176.240 -5 -5 50 75 0 0 0 0 ·6.162 -25 -1.380 0 0 0 0 0 0 100 -1.790 168.000 3.608 1.530 5.267 12.950 370 1.547 5 20.250 2.100 10.810 2.660 7.480 2.112 5.729 12 4 12 0 0 0 0 12 5 25 0 12 0 12 12 12 34,292 7.000 0 100 5.233 4 -2.800 Ausgabe; 285.764 Dozenlenhonorare Beschäftigungsenlgette Unterhaltung GrundstOcke Geräte Mieten, Pachten Bewirtschaftung Grundstocke Aufwendungen f.Bedienstete Budgetvortrag Folgejahr Verwaltungs-u.Belriebsausgaben Steuern,Versicherungen Geschaftsausgaben Mitgliederbeiträge Abschreibungen Verzfnsinsung Antagekapllat Erwerb beweg1.Vermögen 300 Kult.Angelegentl VHS Sommertreff Nettol Eckwerte: Pers_Budget Abstirrrrong Ant!i!:lIe anderer Bud'U!:b: Summe tncl. Umlage Overhead: Preissteigerung (BAB 2000 359.592 20,00% Plan·Produktkosten € Stückzahl (durchgeführte Unterrichtsstunden) StOckkosten € Kennzahl 4.100 1.530 5.267 12.950 370 1.758 5 27.000 2.100 12.284 2.660 8.500 2.400 6.510 88 96 88 100 100 100 100 88 100 75 100 88 100 88 88 88 5.233 0 175.000 -74.336 211.428 251.472 492 0 0 0 0 211 0 6.750 0 1.474 0 1.020 288 781 285.764 48.184 168.477 c:> 0 216.661 I 0 431.510 0 78 0 0 336.578 22 94.932 143.116 505.055 9.000 56,12 KostenlUstd. 0 '" " <, N ~ ~ -c ~ a (Q Cl) ~ N .............,C le KostenfOr dieseLeistunaenkönnen nicht In stuocost en gefasstwe-den • • Budgeteinzelplan Amt 43 Volkshochschule '" c "" I ~ \ ~ ;;;: ~ S0" c.c CD Iv -cN c Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Volkshochschule 431 Konto Bezeichnung 350 Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Betril.gein EUR 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Volkshochschulen E INNAHM 350 1100 BENUTZUNGSGESÜHREN 350 1300 350 UND ÄHNLICHE E N ENTGELTE .682,41 148 .275 154 .040 EINNAHMEN AUS VERKAUF 1.012,36 51 50 1400 MIETEN, PACHTEN 2 .818,73 1.790 .840 350 1500 SONSTIGE VERWALTUNGS- 2 .746,50 1.687 350 1710 LANDESZUWEISUNGEN 176 .243,33 171 .794 176 .240 350 1770 Spenden 0,00 5 5 UND 152 BETRIEBSEINNAHMEN ZWECKBINDUNG --------- EINNAHMEN 335.503,33 ---------- 323.602 2 .800 ---------- F F F F F F F F F F F F 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 U, K 0431 U, K 0431 U, K 0431 U, K 0431 U, K 0431 U, K 0431 F F F F 4300 4300 4300 4300 U: K G: K 334.975 AUSGABEN 350 350 DOZENTENHONORARE 4160 163. 872,32 BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE 4161 1.597,79 1100 Kalkulation vorbehaltlich Dozentenhonorare 1400 Standmieten Kunstmarkt 1500 überwiegend Einnahmen 1710 Maximale konstant 4160 Steigende Honorarkosten zur Sicherung (vorbehaltlich Zustimmung des Rates) 4161 Entlohnung Zuweisung bleibt. Beschluss sowie der neuen aus Verleihung aus Inseraten von Geräten 4.090 175 .000 4 .100 ab 01.01.2002; 0431 0433 U: K 0431 G: K 0433 Gegenfinanzierung der Erhöhung der u.ä. im VHS-Programmheft für hauptamtliches für Hilfskräfte Gebührensatzung 173 .072 Personal und Unterrichtsstunden, der Unterrichtsqualität; für Schlüsseldienst, Abendkassen, der unter Gegenfinanzierung Programmerstellung, gleichen durch Voraussetzungen Gebührenerhbhung -verteilung u.ä. bis 2004 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Volkshochschule 431 Konto Betrage Bezeichnung GAB AUS 5002 350 5200 350 5300 Ergebnia der Jahresrechnung 2000 in EUR Haushaltsansatz UNTERHALTUNG GRUNDSTüCKE -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS- , GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE MIETEN, PACHTEN 350 5400 BEWIRTSCHAFTUNG 350 5600 AUFWENDUNGEN 350 6100 BUDGETVORTRAG 350 6300 WEITERE 2002 2001 UND BAULlCHE AUSROSTUNGS- 8. 646,65 ANLAGEN UND SONSTIGE 9. 106,11 FOLGEJAHR VERWALTUNGS- STEUERN, 350 6500 GESCHÄfTSAUSGABEN .534 6 .792,92 FOR BEDIENSTETE 6400 12 .94 B 12 .950 .323,16 2 .045 3 .016,62- UND BETRIEBSAUSGABEN 32 .335,41 VERSICHERUNGEN 1.758 5 5 24 .936 27 .000 2 .403 .100 11 .686,25 14 .316 12 .284 Büro-, 5300 Anmietung von Unterrichtsräwmen einschl. Nebenkosten. Folgekosten für das VHS-Bildungshaus sind nicht berücksichtigt. EDV-Ausstattung; unter 5600 Fortbildungen, Berücksichtigung Unterrichtsmedien einer pauschalen Klausurtagungen, u.ä.; Kürzung VHS-Treffen pauschale Kürzung 4300 4300 4300 4300 4300 K 0433 K 0431 K 0433 0431 K 0433 0431 G, K 0433 u, 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 U, G, U, G, U, G, K K K K K K K K 0431 0433 0431 0433 0431 0433 von 873 Euro. '" 0 =+ von 30 Euro. u.ä.; pauschale Kürzung Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, und Telefonkosten; Büromaterialien; Freiwillige Unfall- Dienstreisekosten Busse pauschale für Exkursionen Kürzung ::J a co <> ~ und Theater; :,.". \ -., -c- ~ '- und Filmversicherungen u.a.; }> "":::: \ von 292 Euro. satztechnische Erstellung und Druck des Programmhefts und von Plakaten; GEMA- und WORT-Gebühren; Ausgaben rund um den Kunstmarkt Porto- U, K 0431 K 0433 K 04)1 G, U, G, U, G, U, G, 4300 4300 Grundbedarf 5400 6500 F F F F F F F F F F F F F F F F F 370 2 .112,17 5200 r 4300 .530 5 .267 409 Allgemeiner Allg. Bewirt. 6 .136 5,59 5002 6400 Zust. E N DER GRUNDSTOCKE 350 6300 Org. Vermerke Einheit Volkshochschulen 350 350 ., von 2.036 Euro. -w -- j}...: - N C Budgeteinzelplan Volkshochschule 431 Budget • • Haushaltsplan -, Ergebnis Konto Bezeichnung 350 BetrClge in EUR der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. 2001 Einheit Zust. 2002 Vermerke Bewirt. Volkshochschulen AUSGABEN 350 2 .598,46 MITGLIEDSBEITRÄGE 6610 .659 2 .660 350 6800 ABSCHREIBUNGEN 0,00 6 .208 8 .500 350 6850 VERZINSUNG 0,00 1.786 .400 ANLAGEKAPITAL ---------- 2]7,060,21 AUSGABEN VA: 350 ------------ 252.547 ------------ 255.924 Volkshochschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 6610 Mitgliedschaft im Landesverband 6800 siehe Erläuterungen 6850 dito. zu Ziffer 8 des Vorberichts 335.503,33 237.060,21 --------------- 98.443,12 323.602 252.547 ------------ 71.055 3)4.975 255.924 ---------- 79.051 F F F F F F 4300 4300 4300 4300 4300 4300 U, G, U, G, U, G, 0431 0433 K 0431 K 0433 K 0431 K K K 04]3 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Volkshochschule 431 Budget Konto Bezeichnung 350 se t räqe NAH ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. Bewirt. 2002 Volkshochschulen EIN 350 • MEN D 17 UA 350 5 0,00 --------------0,00 EINNAHMEN ------------ 5 5 ------------ F 4300 F 4300 U, K 0435 5 AUSGABEN 350 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 8.469,70 --------------- 8.469,70 AUSGABEN UA: 350 Einnahmen: Saldo Budget: 431 1.510 Euro 5.000 Euro ------------ 6.519 6.510 ------------ F 4300 F 4)00 U, K 0435 6.510 Volkshochschulen Ausgaben 9350 6.519 allgemeiner Fortsetzung Grundbedarf der EDV-Vernetzung 0,00 .469,70 --------------- 8.469,70- 5 6 .519 5 6 .510 6.514- 6 .505- ---------- (Restkosten) Volkshochschule Einnahmen: Ausgaben Saldo 338.545,52 250.293,64 325.397 263.156 336.770 267.667 88.251,88 62.241 69.103 '" 0 =< :;:? ---........ ~ \ ~ '\.,j ....., "'" :> 20 ce t1I '" N c: Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan "9 Personalbudget Amt -43- Ergebnis der Org. Haushaltsansatz Bezeichnung Be t r-äqe in 350 EUR 2000 2002 2001 Vermerke Einheit Jahrearechnung Konto zus t . Bewirt. Volkshochschulen AUSGABEN 350 4100 BEAMTENBEZüGE 350 4140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 350 4340 BEITRÄGE 350 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 19.241,35 ZU VERSORGUNGSKASSEN 211.138,66 -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- UA: Budget: 439 Personalbudget 350 Amt Volkshochschulen F 4300 A 1102 F 4300 A 1102 F 4300 A 1102 F 4)00 A 1102 0 221.385 229.368 10 .270,74 10 .931 11 .272 41 .927,59 44 .678 45. 124 ---------- AUSGABEN 0 -------- ------------ 282.578,34 276.994 Einnahmen: Ausgaben 0,00 282.578,34 276.994 285.764 Saldo 282.578,34- 276.994- 285.764- Einnahmen: Ausgaben 0,00 282.578,34 276.994 285.764 Saldo 282.578,34- 276.994- 285.764- 285.764 o -43- o o o U: G: U: G: U: G: U: G: K K K K K K K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 009) • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Volkshochschule 431 • • Ergebnis Konto aet.r-äqe Bezeichnung Verwaltung 300 kultureller in EUR • Haushaltsansatz der Jahreerechnung 2000 2001 orq . 2002 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Angelegenheiten EINNAHMEN 300 SPENDEN 1770 SOMMERTREFF ZWECKBINDUNG 3.042,19 1 .790 --------------EINNAHMEN 300 VERANSTALTUNGSKOSTEN 6580 u S 0 A B E 1.790 "SOMMERTREFF" 4.763,73 Verwaltung enheiten kultureller Sponsoring 6580 Kosten für 3 Veranstaltungen; 867 Euro. K 0431 ------------ 4.090 ------------ F F 4300 4)00 U: K 0431 G: K 0433 5.233 Angeleg Einnahmen: Ausgaben Saldo 1770 U: 1.790 5.233 4.090 4.763,73 AUSGABEN 300 4300 4300 N --------------UA, F F ---------- 3.042,19 A 1.790 3.042,19 4.763,7) ----------- 1.790 4.090 1.790 5.233 2.300- 3.443- -------- 1.721,54- der Veranstaltungen Mehrbedarf durch gestiegene Honorar- und Nebenkosteni pauschale Kürzung von '" c :; I 0("' \ » '" '\..J <; ca '1,..1 /0 :> 0 '" ::"" "'" --J: ;t __ ..L - ... ,e Anlage 3 Blatt -/1- zu Ieuu: I , STADT Der BudgetW431 ERFTSTADT Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.:04.43.0 1.0 I 04.43.01.06 Produkt: Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz: Unterricht fur Erwachsene (ab 16 Jahren) I Pber.: Weiterbildungsveranstaltungen PGrp: PVerantwortung: -43- Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • IWochenkurse, fur Schule und Kultur DES PRODUKTES Wochenendseminare, Intensivkurse nach dem A WbG, Vorträge und Exkursionen. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Am Bedarfsowie an erwachsenenpädagogischen Zielen orientiertes differenziertes Weiterbildungsangebot. Schwerpunkte u.a.: Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger in Vereinen, Institutionen und Politik, Angebote zum kompetenten und kritischen Umgang mit neuen Medien ZIELGRUPPE junge Menschen ab 16 Jahre und Erwachsene • LEISTUNGSUMFANG Bei Bedarf bis zu 9600 Unterrichtsstunden (UStd.),jedoch Veranstaltungen in folgenden Bereichen: 04.43.01.0 I. Politik, Gesellschaft, Umwelt 04.43.01.02 Kultur und Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit und Beruf 04.43.01.06 Grundbildung, Schulabschlüsse mindestens 7200 Ustd., aufgeteilt in 425 97 Veranstaltungen 74 .. 60 " 140 " 49 " 5 " QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Teilnehmerzufriedenheit des Angebots, Erreichen der gesetzten Lernziele durch Annahme , . Mittel der Qualitätssicherung: Beschäftigung qualifizierter hauptamtlicher pädagogischer Mitarbeiterlinnen - Auswahl qualifizierter KursleiterInnen + kontinuierliche Fachberatung - Fortbildung der VHS-Mitarbeiterlnnen (2-tägige Klausurtagung u.a.) und Fortbildung der KursleiterInnen individuelle Teilnehmerberatung und Einstufung nach Vorkenntnissen Kursauswertung , schriftliche Teilnehmerbefragung in den Intensivkursen nach dem AWbG Kennzahl für die Controllingberichte: Einnahmen aus Teilnehmerentgelten 88%-ige Deckung der Ausgaben für Dozentenhonorare durch die ERLÄUTERUNGEN • I ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I • Erftstadt den n m zorn I Anlege"] zu I Vl{l1ni -r Blall STADT Der -,2 - ERFTSTADT Budget W431 Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT -10 04.43.01.08 04.43.0l.l1 Produkt: besondere Dienstleistungen zes: kulturelle Veranstaltungen Lehrerfortbildung (Landesinitiativen) PGrp: • außerhalb des Weiterbildungsgeset- Pber.: bes. Dienstleistungen Wei terbildungsgesetzes PVerantwortung: -43- Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG Kulturelle Veranstaltungen: Lehrerfortbildungen: außerhalb des für Schule und Kultur DER PRODUKTE Theater, Open-Air-Veranstaltungen, Film und Ausstellungen. Informationstechnische Qualifizierung von LehrerInnen aller Schulformen und -stufen, Qualifizierung von GrundschullehrerInnen für das Fach Englisch ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung 04.43.01.08-10 04.43.01.11 Bereicherung des Erftstädter Kulturlebens. Öffentlichkeitswirksame Weiterbildung und Kultur. Qualifizierung von Lehrkräften Verbindung von ZIELGRUPPE • I 04.43.01.08-10 04.43.01.11 alle Einwohnerinnen und Einwohner von Erftstadt. Lehrkräfte aller Schulformen und -stufen aus dem gesamten Erftkreis LEISTUNGSUMFANG 04.43.01.08. 04.43.01.09 04.43.0 l.l0 04.43.01.11 - Kunstmarkt: zwei Tage (Samstag + Sonntag) im November 2002 Sommertreff: 3 Veranstaltungenjeweils freitags abends in den Sommerferien Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen: ca. 35 Veranstaltungen Lehrerfortbildung: nach Bedarf, mind. 10 EDV-Maßnahmen und I Englisch-Maßnahme QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Kunstmarkt: Anzahl der Aussteller, Besucherzahlen und Resonanz Sommertreff: Anzahl der Veranstaltungen Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen: Anzahl der Veranstaltungen Lehrerqualifizierung: Teilnehmerzahl, Prüfungsergebnisse Mittel der Qualitätssicherung: - Planung durch hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterinnen - Vielfältigkeit und Niveau des Angebots - persönliche Betreuung der Veranstaltungen durch VHS-Mitarbeiterlnnen Kennzahl fur die Controllingberichte: 04.43.01.08- 10: 45%-ige Deckung der Veranstaltungskosten (ohne Personalkosten) durch Einnahmen (Sponsorengelder, Standgebühren. Teilnehmerentgelte) 04.43.01.1 I: 100%-ige Honorarkostendeckung aus Landesmitteln und Teilnehmerentgelten IERLÄUTERUNGEN • I ABWEICHENDE I • Erftstadt, do" 230720"' I I WEITERE VEREINBARUNGEN I }, ;\'ksgH "",-tl r-"'-~-·"~""--'''''''-'· ,.-"", "~'-'~1 ltl:1.t{~J Biall DER VORSITZENDE DES VOLKSHOCHSCHULBEIRATES Erftstadt, den 17.01.2002 An den Bürgermeister Herrn Ernst Dieter Bösche nachrichtlich an die Vorsitzende des Schul- und Kulturausschusses, Frau Isolde Moron • Sehr geehrter Herr Bösche, der Beirat bittet Sie, die in der Sitzung vom 30. Oktober 2001 empfohlenen Investitionen in die Beratung des Haushalts- bzw. Wirtschaftsplans 2002 einzubringen: I € 21.000 für Medien, erwachsenenqerechte Unterrichtsräume Möbel zur Ausstattung der auf dem Campus sowie der Geschäftsstelle mit EDV € 77.000 für den Anbau einer behindertengerechten eines behindertengerechten Toilettenanlage und Gebäudeeingangs € 7.670 zur Einrichtung eines verdunkelbaren Vortragsraums in der • Lechenicher Hauptschule (Beschluss des Ausschusses für Schule und Kultur vom 22.11.2000, Vorlage A 7/0937), die im Haushalt 2001 nicht verausgabt werden konnten. Mit freundlichen Grüßen .}'2<;: /" ~ (Isakeit) Beiratsvorsitzender Anlage Auszug aus den Niederschriften der Beiratssitzungen vom 22. August und 30. Oktober 2001 . Auszug aus den Niederschriften der Beiratssitzungen und 30. Oktober 2001 vom 22. August 200 I 22.8.2001 5. Diskussion der geplanten Umbaumaßnahmen und erwachsenengerechten Einrichtung der VHS Erftstadt Nach Besichtigung der VHS in Bergheim und Frechen ist der Beirat einstimmig der Auffassung, dass die Einrichtung eines kompletten Gebäudes für die VHS mehr als überfällig ist - wie dies von allen politischen Parteien auch nie bestritten wurde. Der Beirat ist daher der Auffassung, dass die Nutzung der bisher vom VilleGymnasium im Gebäude der Marienschule vorhandenen 9 Klassenräume unbedingt nach Beendigung des 1. Bauabschnitts des Ville-Gymnasiums und nicht erst nach Fertigstellung des 2. Bauabschnitts auf die VHS übergehen sollte . • Einstimmig. Die VHS hat für die Ausstattung des neuen VHS·Hauses eine Kostenschätzung erstellt. die diesem Protokoll als Anlage beiliegt. Herr Dr. Risthaus vom Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft hat zugesagt, kurzfristig eine Kostenschätzung für die Umbaukosten abzugeben. Der Beirat empfiehlt. einen Teilbetrag der als Anlage beiliegenden Kostenschätzung schon im Etat des Jahres 2002 zu berücksichtigen, da Einrichtungsgegenstände und Medien großteils auch unabhängig vom Ausbau des Gymnasiums sinnvoll und notwendig sind. Einstimmig. 30. Oktober • 4. 2001 Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2002 Der Beirat empfiehlt. im Vermögenshaushalt Rechnervernetzung vorzusehen. € 21.000.- für Medien. Möbel. EDV und Im Zusammenhang mit der Umwidmung der Cambusgebäude in ein VHS-Haus ist der Beirat der Auffassung, dass schon im Haushaltsjahr 2002 Mittel für die Erstellung einer behindertengerechten Toilettenanlage als Anbau an die Marienschule vorzusehen sind. Diese Toilettenanlage soll sowohl vom Haupthaus als auch vom Pavillon aus zugänglich sein. Über die Höhe der hierfür erforderlichen Investitionsmittel sollte im Rahmen des "Runden Tisches" mit Herrn Dr. Risthaus Einvernehmen erzielt werden. Die Verwaltung wird gebeten dem Beirat mitzuteilen. wann mit einer Freigabe der bereits vom Rat für das Haushaltsjahr 2001 beschlossenen Mittel in Höhe von 15.000.-DM zu rechnen ist. Einstimmig.