Beschlussvorlage (Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Brauweiler 2015 hier: Genehmigung einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe 2014 (Planungsaufwand))

Vorlage Nr.: 296/2014 Erstellt am: 12.08.2014 Aktenzeichen: 26/2 Verfasser/in: Herr Beißel Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung nö. Sitzung Termin Haupt- und Finanzausschuss X 09.09.2014 Rat X 23.09.2014 Betreff Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Brauweiler 2015 hier: Genehmigung einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe 2014 (Planungsaufwand) Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja x nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen x ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja x nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 65.000 € — im Haushalt des laufenden Jahres 65.000 € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): s. Beschlussvorschlag ja x nein Vorlage Nr.: 296/2014 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, der Rat beschließt die Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 65.000 € im Haushaltsjahr 2014 für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Brauweiler (Planungsaufwand). Die Deckung erfolgt aus den investiven Konten M 70080001 (Erneuerung Friedhofswege) und M26140001 (Erneuerung der Streusalzsilos im Bauhof). Erläuterungen Für das Jahr 2015 ist die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Brauweiler geplant. Im laufenden Haushaltsjahr 2014 stehen hierfür keine Budgetmittel zur Verfügung. Am vorgesehenen Standort in Brauweiler an der Donatusstr. befindet sich eine sog. Wettkampfanlage Typ C aus den 1970iger Jahren mit einem Großspielfeld, zwei Halbkreissegmenten (u. a. für Hoch- und Weitsprung) und vier umlaufenden Einzelbahnen. Als Belagsmaterial ist Asche vorhanden. Bei der Umwandlung dieses Platzes ist die Ausstattung des Großspielfeldes mit Kunstrasen vorgesehen und die Auslegung aller übrigen Sportflächen mit Kunststoffbelägen. Ausgehend von den aktuellen Erfahrungen der Verwaltung bezüglich der Budgetplanung und der engen zeitlichen Umsetzung des Kunstrasenplatzes Pulheim im Sommer 2014 ist für den Kunstrasenplatz Brauweiler ein schneller Planungsbeginn durch Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel noch in 2014 zur konkreten Umsetzung der Baumaßnahme in 2015 dringend zu empfehlen. Diese Vorabmaßnahme hat zum einen das Ziel, eine belastbare Kostenschätzung für den Haushalt 2015 zu erhalten und zum anderen die Baumaßnahme selber bezüglich der notwendigen Vorlagenwege und Ausschreibungszeiten zeitlich zu entzerren. Die außerplanmäßig bereitzustellenden Mittel (65.000 € brutto) setzen sich wie folgt zusammen: 1.) Erstellen eines Bodengutachtens mit 8.500 € brutto 2.) Überprüfung vorhandene Flutlichtanlage ( u.a. Lichtmastausleuchtung) mit 2.500 € brutto 3.) HOAI- Fachplanerkosten LP 1-3 (Entwurfsplanung) mit 54.000 € brutto ( bei geschätzten Baukosten von 1.000.000 € netto) Die Verwaltung empfiehlt, die benötigten 65.000 € außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2014 für den Kunstrasenplatz Brauweiler bereitzustellen. Die Deckung kann aus folgenden investiven Konten erfolgen: - M 70080001 (Erneuerung der Friedhofswege) mit 33.000 €. Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse werden Mittel eingespart. - M 26140001 ( Erneuerung der Streusalzsilos im Bauhof) mit 32.000 €. Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse werden Mittel eingespart.