Beschlussvorlage (Haushaltssatzung und -plan 2017 sowie 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2022 hier: Beratung im Fachausschuss)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen Datum Kämmerei 20 21 02 06.04.2017 öffentlich Beratungsfolge Termin Bau- und Vergabeausschuss 10.05.2017 TOP Ein Ja Nein 52/2017 Ent Bemerkungen Betrifft: Haushaltssatzung und -plan 2017 sowie 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 2022 hier: Beratung im Fachausschuss Beschlussentwurf: Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Gemeinderat die Haushaltssatzung und –plan 2017 sowie 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 zu beschließen. Begründung: Der Entwurf der Haushaltssatzung und –plan 2017 sowie 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HH 2017) wurde mit Vorlage Nr. 45/2017 in den Rat eingebracht. An die Einbringung des Entwurfs des HH 2017 schließen sich die Beratungen in den jeweiligen Fachausschüssen an, bevor am 29.06.2017 der Beschluss über den HH 2017 erfolgen soll. Aufgrund der gültigen Zuständigkeitsordnung soll sich der Bau- und Vergabeausschuss mit folgenden Produkten befassen: Produkt 010111006 010111007 010111007001 010111007008 Bezeichnung Liegenschaftsmanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement allgemein Schlichstraße 17 010111007010 Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse Asylantenunterkunft Frenz, Im Haswinkel 2 Garage Frenz Rathaus Inden/Altdorf Bauhof Lucherberg Miethaus Lucherberg Asylantenunterkunft Inden/Altdorf, Merödgener Straße 37a Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8 010111007011 010111007012 010111007013 010111007014 010111007015 010111007016 010111007017 Seiten 26-29 30-33 34-36 noch nicht belegt 37-38 39-40 41-42 43-45 46-48 49-50 51-52 53-54 Produkt 010111007018 010111007019 010111007020 010111007021 010111007022 010111007023 010111007024 010111007025 010111007031 010111007032 010111007033 010111007041 010111007042 010111007043 010111007044 010111007045 010111007051 010111007052 010111007053 010111007054 010111007055 010111007061 010111007062 010111007071 010111007072 010111007073 010111007074 010111007075 010111007076 010111007081 010111007082 010111007083 010111007084 010111007085 010111007086 010111008 060366002 080424001 100521001 100522001 110537001 110538001 120541001 Bezeichnung Kleiderkammer Rathausstraße 7 Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30 Feuerwehrgerätehaus Frenz Feuerwehrgerätehaus Inden/Altdorf Feuerwehrgerätehaus Lamersdorf Feuerwehrgerätehaus Lucherberg Feuerwehrgerätehaus Schophoven Grundschule Inden/Altdorf Grundschule Lucherberg Hauptschule Inden/Altdorf Kindergarten Frenz Kindergarten Lamersdorf Kindergarten Lucherberg Altes Rathaus Lucherberg Kindergarten Lucherberg, Erweiterung Sportheim Frenz Sportheim Inden/Altdorf Sportheim Lamersdorf Sportheim Lucherberg Sportheim Schophoven Gastrobetrieb Goltsteinkuppe Indemann Leichenhalle Friedhof Frenz Leichenhalle Friedhof Inden/Altdorf Leichenhalle Friedhof Lamersdorf Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Alt) Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Neu) Leichenhalle Friedhof Schophoven Bürgerhaus Frenz (Alte Schule) Bürgerhaus Inden/Altdorf Bürgerhaus Lamersdorf Bürgerhaus Schophoven Bürgerhaus Lucherberg Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof" Bauhof Kinderspielplätze Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Straßen, Wege, Plätze Beschlussvorlage 52/2017 Seiten 55-56 57-58 59-61 62-64 65-66 67-68 69-70 71-72 73-75 76-78 79-81 82-84 85-86 87-89 90-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 105-107 108-110 111-112 113-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 125-126 127-128 129-130 131-132 133-134 135-140 241-245 252-255 260-262 263-265 278-281 282-288 289-295 Seite 2 Produkt 120545001 120547001 130551001 130551002 130552001 130553001 130555001 150573008 Bezeichnung Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV Park- und Grünanlagen Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Öffentliche Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser Seiten 296-298 299-301 302-304 305-309 310-312 313-318 319-321 326-328 Die jeweiligen Haushaltsansätze entsprechen den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs und die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind aus Sicht der Verwaltung absolut notwendig, um einen genehmigungsfähigen Haushalt beschließen zu können. Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Der Beschluss hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: wenn ja: Finanzierungsbedarf gesamt: davon: im Haushalt des laufenden Jahres in den Haushalten der folgenden Jahre erstes Folgejahr zweites Folgejahr drittes Folgejahr Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: wenn ja: Produkt: Sachkonto: wenn nein: Finanzierungsvorschlag: ☒ ja € € € € € ☐ ja ☐ nein ☐ nein _______________________ Aufgestellt _______________________ _______________________ ___________________________ Bürgermeister Fachbereichsleiter Kämmerer Beschlussvorlage 52/2017 Seite 3