Infotext (Protokoll Zweckverbandsversammlung VHS 07.12.2010)

KlausW. Baltschun Ratsmitglied Leopoldshöhe, 13.Dez.2010 vHS_07'1210 Kurzbericht überdie zweckverbandsversammlung der vHS Lippe-westam Dienstag,oz.12.2olo,ab 16.00 Uhr im Sitzungssaaldes RathausesLeopoldshöhe a) Einstimmig ohnejedeEnthaltung wurdederwirtschaftsplan für dasJahr2011 gebilligt, bestehend ausdemErfolgs-, Vermögens-, Finanz-undStellenplan. WährendderVermögensplan mit6.750€ ausgeglichen ist,wirdim Erfolgsplan einVerlustin Höhevon 11.924€beiAufwendungen in Höhevon 1.522.g04 € erwarteiöer Verlust wirddurchdie Rücklage gedeckt,die142.694 € am 31.12.2009 beträgt. Die.Verbandsumlage für dieTrägerkommunen Augustdorf, Lage,Leopoldshöhe undoerlinghausen wirdwieschonseitJahr2008aufinsgesamt 122.5b0 € festgesetzt, wobeidie tatsächliche umlageinnerhalb derjeweiligen vierTrägervariiert,nachäemschlüssel30 % nachEinwohnezahlen, 50 % nachreilnehmerstunden und2o o/onachdurchgeführten jeweilsaufdasVorjahrbezogen, unterrichtseinheiten; daja dieAbschlusszaÄl"n desJahres 2010nochnichtvorliegen können. ob im Jahr2010ein im HH-plan-2O10 eruarteter Verlustin Höhevon 18.924,00 € eintreten wird,kannheute(07.12.2010) nochnichtbeantwortet werden. Leopoldshöhe mussim Jahr2011einenumlagebeitrag in Höhevon26.732,49 € zahlen. Verqleichszahlen der Umlaqe 2008 2009 tatsächlicheUmlage tatsächlicheUmlage Augustdorf Lage Leopoldshöhe Oerlinghausen 9.909,31 € 54.471,80 € 24.728,13 C 33.390.76 € 122.500,00 € 1 0 . 1 8 0 ,€3 8 52.138,94 € 25.871,O4 € 34,309.64 € 122.500,00 € 2010 Ansatz 9.741,97 € 5'1.854,36 € 26.083,47 € 34.820.20 € 122.500,00 € 2011 Ansatz 9.744,38€ 52.63.1,43 € 26.732,49 € 33.391.70 € 122.500,00 € In der Finanzplanung wirdmitrelativgeringenüberschüssen gerechnet (ranrzo.tz= ssoc; = 118€;Jahr2014 = 3.444 Jahr2013 j.506€).DieErlöseausdenKursennachdem €; Jatu2O1S= weiterbildungsgesetz stagnieren undgeheneherweiterzurück;einigeeinganzkleinwenrg gewinnbringende Drittmittelprojekte laufenaus,wiez.B.,,Lippe_1€_Jobs.. Aberes istauchleiderdas Projekt,,Horizont", mit EUJBundesmitteln finanziert, zum30.09.1 0 für denhierfürgeschaffenen VerbundderLippischen Volkshochschulen (nicnt ausgelaufen, für diestadtBielefeld), in demFlüchflingen undihrenKindernsprach-undlitegrationikurse erfolgreich angeboten wurdenundeinigeAbsolventen schonin denerstenArbätsmarkt vermitteltwerdenkonnten. ZurGewinnverbesserung wirdaufgeplanteneueEU-projekte gehofftsowieaufdieAnder neuen rougrünen Landesregierung NRWin derenKoalitionsvertrag vomJuli llllioung 2010, im Jatu2o11dieLandeszuschüsse wiedeiaufdenstandvomJahr2005änzuheben, mit einerdannwohlmöglichen Landeszuwendung in Höhevon 10.000€ jährlichan unsere VHS. - Seite2 - Seite2 DurchdasAuslaufen einigerBundes-ilandes-Förderprogramme zum30.09.2010 entfallen einigebefristeteingestellteMitarbeiter-/innen, derenstellenkostenneutral waren. EineMitarbeiterin, bislangwöchentlich 19,25stunden,gehtzum30.09.10 in denRuhestand;ihreStellewirdnunmitnurnoch 1SStundenwöchenflich angesetzt. b) DieDirektorin derVHSLippe-west, Frauute Reichert, schlägtvor,denvondenvierTrägergebildeten kommunen zumJahresbeginn ,,VHS-Fachausschuss" 2012mitdessenbeiden satzungsgemäßen ($ 9 VHS-Satzung) Aufgaben auslaufen zu lassen: 1 Vorbereitung erforderlicher Entscheidungen für die Zweckverbandsversammlung (ZV)sowie 2 dasVHS-Programm als Empfehlung an dieAt zu beschließen. DerFachausschuss hatseitgut 10Jahrennurdievorgenannte zweiteAufgabewahrgenommen.DieZweckverbandsversammlung warjedochniean dieseEmpföhlungen ge_ bunden. wird der Fachausschuss aufgelöst, dannergibtdiesErsparungen beimVerwaltungsund Materialauftvand. DieserVorschlag derVHS-Direktorin findetungeteilte Zustimmung undsollim nächsten Jahr In den RätendervierTrägerkommunen beratenwerden. tuo.".t G.Ä-F.- KlausW. Baltschun