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Beschlusstext (Anlage zum TOP 2.)

Daten

Kommune
Titz
Größe
3,1 MB
Datum
26.01.2012
Erstellt
12.10.12, 12:40
Aktualisiert
12.10.12, 12:40

Inhalt der Datei

Wir stellen uns vor Unser Unternehmen • Wer sind wir? • Was ist der Unterschied? Unsere Leistungen • Welche Leistungen bieten wir an? • Was garantieren wir? Unser Angebot • Welche Garantien geben wir? • Was heißt das konkret? ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 1 Wir stellen uns vor Unser Unternehmen • Wer sind wir? • Was ist der Unterschied? ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 2 Unser Unternehmen • • • • • • RegioEntsorgung AöR ist ein Kommunalunternehmen Sitz: ELC Warden in Eschweiler Aufgabenträger und verantwortlich für den operativen Betrieb Satzungshoheit der AöR Gewährsträgerschaft Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung Kommunalunternehmensverordnung NRW und Unternehmenssatzung 3 ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 3 Unser Unternehmen Fakten: 1. 98 Mitarbeiter/ innen wie BDE-Tarif / 14 TVöD) 2. 200.000 Abfallbehälter 3. 25 Abfallsammelfahrzeuge 4. 400.000 Liter Kraftstoffe 5. 800.000 gefahrene Kilometer 6. Rund 24.000 Tonnen Altpapier 4 ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 4 Unser Unternehmen ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 5 Unser Unternehmen ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 6 Verbandsgebiet RegioEntsorgung AöR Entwicklung der Einwohnerzahl im Entsorgungsgebiet RegioEntsorgung AöR 2006: 72.400 EW 2007: 165.837EW 2008: 217.913 EW 2009 I ( Niederzier) : 232.222 EW 2009 II (Eschweiler, Stolberg): 346.309 EW Entsorgung: Seit 01.01.2006 Seit 01.01.2007 Seit 01.01.2008 Ab 01.01.2009 I Ab 01.01.2009 II 7 ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 7 3. Örtliche / Betriebliche Rahmenbedingungen - strukturelle Daten Stadt / Gemeinde [-] Einwohnerdichte [km²] [E/km²] Einwohner Fläche [E] Bebauungsstruktur [-] Idendsystem vorhanden [ja / nein] Alsdorf 45.667 33 1.398 überwiegend städtisch ja Baesweiler 27.925 28 1.006 Eschweiler 55.412 76 730 Herzogenrath 46.849 33 1.403 Inden 6.865 36 191 ländlicher Charakter mit engem inneren Bereich nein Langerwehe 14.174 41 342 teils ländlich mit kleinem stark verdichtetem Kerngebiet nein Linnich 13.575 65 207 ländlicher Charakter mit vereinzelten Ortschaften nein Niederzier 13.995 63 221 ländlicher Charakter ja (Abschaffung in 2011) Roetgen 8.248 39 211 ländlicher Charakter nein Simmerath 15.549 111 140 Stolberg 57.612 99 585 Würselen 37.643 34 1.095 Summe / Mittel 343.514 659 521 überwiegend städtisch mit dörflichen Außenbezirken überwiegend städtisch mit dörflichen Außenbezirken überwiegend städtisch mit einigen Außenbereichen ländlich mit topograhischen Besonderheiten (Voreifel), Mischung aus städtisch und ländlich (in den Außenbezirken) ja nein nein nein nein überwiegend städtisch ja [-] [-] Quellen: Angaben RegioEntsorgung AöR, Ausnahme Flächenangabe (wikipedia; Stand: Mai 2011) RegioEntsorgung AöR „Überprüfung der Entsorgungslogistik“ www.infa.de Seite 8 Transparenz der RegioEntsorgung Verwaltungsrat/Verbandsversammlung Ausschuss für Strukturfragen Beiräte Nordwest ©RegioEntsorgung AöR Nordost Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Südwest Folie 9 Verbandsversammlung/ Verwaltungsrat Allgemein: • entspricht Gesellschafterversammlung/Aufsichtsrat bei privatrechtlichen Unternehmen Aufgaben: • Satzungen des Kommunalunternehmens, z.B. Abfallsatzung • Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten des Unternehmens • Genehmigung Wirtschaftsplanung und Investitionen. • Weisungsrecht/Zustimmungserfordernis der Verbandsversammlung in grundsätzlichen und Satzungsangelegenheiten Mitglieder: • Zusammensetzung des Verbandsversammlung/ Verwaltungsrates personenidentisch (1 Vertreter pro Verbandsmitglied) • Vorsitzender Verwaltungsrat ist immer der Verbandsvorsteher des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung Ausschuss für Strukturfragen Aufgaben: • • Kontrolle und Lenkung des Kommunalunternehmens. • Sachverstand der örtlichen Verwaltungen einbringen Begleitung und Bewertung von Veränderungen der Entsorgungsstruktur im Verbandsgebiet Mitglieder: • Dezernenten und zuständige Amts- bzw. Fachbereichsleiter der Mitgliedsgemeinden • Vertreter Zweckverband Entsorgungsregion West 11 ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 11 Regionale Abfallwirtschaftsbeiräte Aufgaben: • • • • • • Gewährleistung von Bürgernähe Rückkoppelung durch Berichte des Betriebes Einbeziehung der lokalen Politik in die Arbeit des Kommunalunternehmens Impulsgeber/Projekte Beratung Wirtschaftspläne Empfehlungen an Verwaltungsrat Mitglieder: • je fünf Vertreter pro Gemeinde, die von den Räten vorgeschlagen und von der Verbandsversammlung der RegioEntsorgung gewählt werden. 12 ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 12 Aufteilung der Beiräte 13 ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 13 Transparenz + Instrumente Abfallsatzung Wirtschaftsplan Quartalsberichte ©RegioEntsorgung AöR Abfallkalender Jahresabschluss Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Umlage Folie 14 Transparenz + Verantwortung ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 15 Wir stellen uns vor Unsere Leistungen für die Gemeinde Titz • Welche Leistungen bieten wir an? • Was garantieren wir? ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 16 Bausteine der Kalkulation Leistungen der RegioEntsorgung AöR Abfuhrkosten Bio/ Rest/ PPK Erlöse PPK Verwaltungskosten ©RegioEntsorgung AöR Vergütung Vereine PPK Sperrgut Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 17 Bausteine der Kalkulation Abfuhrkosten Bio/Rest/ PPK Erlöse PPK ©RegioEntsorgung AöR • • • • • Gestellung Fahrzeuge Gestellung Fahrer/ Lader Bezahlung nach BDE-Tarif Sicherer und gepflegter Fuhrpark Einhaltung Sicherheit etc.pp. • Garantiepreis im Wirtschaftsplan • Hohe Erlöse durch zentrale Übergabe am ELC in Warden • 100 % Transparenz Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 18 Bausteine der Kalkulation Vergütung Vereine Verwaltungskosten ©RegioEntsorgung AöR • • • • • Gestellung Sammelfahrzeuge Einweisung und Schulung Versicherung der Sammler Sicherheitskleidung wird gestellt Terminabsprache (auch Abends und Samstags) • Transparente Vergütung nach Absprache • Umfassender Service • Zentrale Ansprechpartner • Daten, Auswertungen und Analysen nach Bedarf und Abstimmung • Begleitung bei Systementscheidungen Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 19 Bausteine der Kalkulation Sperrguterfassung ©RegioEntsorgung AöR • Sperrgutkarten • Basis Mengen 2011 • Abwicklung über Kundendienstzentrum • 1 Abholung in Abfallgebühr enthalten Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 20 Wir stellen uns vor Unser Angebot •Welche Garantien geben wir? •Was heißt das konkret? ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 21 Konkret Festlegung der Dienstleistung für Titz Ausschreibung RegioEntsorgung AöR Leistungsbeschreibung Nach Abstimmung mit Verwaltung und Politik Leistungsverzeichnis Wirtschaftsplan ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 22 Konkret Leistungsanpassung möglich? Ausschreibung RegioEntsorgung AöR Schwer möglich Jederzeit, nach Absprache Mehrkosten ©RegioEntsorgung AöR Jährlich über den Wirtschaftsplan Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 23 Konkret Einfluss auf Unternehmen? Ausschreibung RegioEntsorgung AöR ja nein Nur auf Leistung gemäß Leistungsverzeichnis ©RegioEntsorgung AöR Quartalsberichte, Wirtschaftsplan, Beratungen in den Gremien etc.pp. Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 24 Konkret Transparenz der Leistung? Ausschreibung Ergebnis Keine Kennzahlen ©RegioEntsorgung AöR RegioEntsorgung AöR Entwicklung und Ergebnis Umfangreiche Berichtspflichten Auswertungen 100 % Datentransparenz Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 25 Quartalsberichte Aufgelaufen PLAN IST Anlage Bezeichnung 1.1 Zuweisungen / Erlöse 1.2 Erlöse Summe Erlöse Abweichung + = besser/ - = schlechter % 2011 2011 -13.805.175 -13.805.109 -66 0,0% -1.426.738 -2.170.880 744.142 34,3% -15.231.913 -15.975.989 744.076 4,7% 1.3 Gebühren u. Entsorgungskosten 9.115.109 8.782.808 332.301 3,8% 1.4+1.5 Personalkosten inkl. Fremdleist. 3.196.317 3.173.455 22.862 0,7% 1.6 AfA Masch./Techn. 949.125 1.024.199 -75.074 -7,3% 1.7 Reparatur u. Instandhaltung 290.027 316.403 -26.376 -8,3% 1.8 Betriebl. Aufwand 638.025 736.223 -98.198 -13,3% 1.9 Mieten / Leasing 355.425 337.654 17.771 5,3% 77.250 93.035 -15.785 -17,0% 212.802 198.350 14.452 7,3% 14.834.080 14.662.128 171.952 1,2% -397.833 -1.313.862 916.029 230,3% 1.10 Versicherungen / Steuer 1.11 Zinsaufwand Summe Kosten Über- / Unterdeckung ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 26 Sperrgut + Elektrogeräte IV. Quartal 2011 ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 27 Erhöhung der Anschlussquote von Gewerbebetrieben Hochrechnung 2011 zusätzlich gestellte Behälter Simmerath Alsdorf 36 St. 195 St. 66 to 326 to Entsorgungskosten Logistikkosten 11.222 € 3.429 € 55.018 € 11.767 € Gebühreneinnahmen 30.536 € 208.755 € Entsorgungsmengen Saldo 15.885 € 141.970 € Verwaltungsaufwand ist in der Umlage b erücksichtigt ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 28 Wettbewerbsfähige Randbedingungen: • Nicht Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) nur im Rahmen des Bestandschutzes (Mitarbeiter KDW Würselen) • Anlehnung an Tarif der privaten Entsorgungswirtschaft (TV-BDE) • Durchschnittlicher Kostensatz für 1 Stunde Lader/Fahrer ca. 19 €/h nach BDE (Neueinstellungen) ca. 30 €/h nach TVöD (Bestandsschutz) • Durchschnittlicher Stundenlohn für Lader/Fahrer ca. 10,08 €/h - 13,05 €/h nach TVöD neu (zuzügl. Leistungsentgelt) ca. 15,80 €/h - 17,21 €/h nach BMTG/TVöD (Bestandsschutz) ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 29 Konkret Einbindung der Vereine? Ausschreibung Nur über Leistungsverzeichnis (Los) Ergebnis nicht bekannt ©RegioEntsorgung AöR RegioEntsorgung AöR Garantiert – bisherige Bedingungen Bezahlung nach Abstimmung mit BM, Einweisung, Schulung, Versicherung und direkte Terminabsprache mit den Vereinen Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 30 Konkret Risiken Ausschreibung Billigstangebot/ Insolvenz des beauftragten Unternehmens Lange Verfahrensdauer, Vergabebeschwerde ©RegioEntsorgung AöR RegioEntsorgung AöR Umlagefinanzierung ohne Garantiepreis (+/-) Aufgabenübertragung Verantwortung Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 31 Ausschreibungen in der Region Gemeinde Aldenhoven: Entsorgung ab 01.01.2007 bis 2012 incl. durch Firma Keulertz, Rommerskirchen (nördlich von Köln) Täglicher Transfer von Müllfahrzeugen und Mitarbeitern von Rommerskirchen nach Aldenhoven und zurück. Einsparvolumen unbekannt Herbst 2010 – drohende Insolvenz der Fa. Keulertz und Firmenübernahme durch Fa. Schönmackers ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 32 Ausschreibungen in der Region Gemeinde Nörvenich: Entsorgung ab 01.01.2007 bis 31.12.2011 durch Firma Braun Umweltdienste – wie bisher. Einsparvolumen ca. 30%. ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 33 Um 43.036 Euro lagen Haas/Braun über dem Preis von Sulo West, Herford, für die sie nun den Auftrag ausführen will. ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 34 Konkret Chancen Ausschreibung Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis RegioEntsorgung AöR Titz wird Miteigentümer eines Kommunalunternehmens Regionale Integration Regionale Mittelstandsförderung Sichere Arbeitsplätze in der Region ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 35 Konkret ▌ Bürgerfreundlichkeit? ▌ Einbindung Politik? ▌ Mitarbeiter? ▌ Fahrzeuge? ▌ Einbindung Verwaltung? ▌… ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 36 Mittelstandsförderung durch kommunale Betriebe Regionale Auftragsvergaben 2009 durch kommunale Betriebe der Abfallwirtschaft am Beispiel AWA, MVA Weisweiler und RegioEntsorgung: • AWA Entsorgung GmbH: 9,1 Mio. € • AWA Service GmbH: 2,5 Mio. € • MVA Weisweiler GmbH & Co. KG: • RegioEntsorgung AöR: Gesamt: 26,8 Mio. €* 1,3 Mio. € 39,7 Mio. € * Davon allein 21,1 Mio. € Betriebsführungsaufwand durch RWE Power AG, Kraftwerk Weisweiler einschl. Einbeziehung regionaler Auftraggeber. ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 37 Wir stellen uns vor Unser Unternehmen • Transparentes Kommunalunternehmen • Ohne Gewinnmaximierung Unsere Leistungen • Hohe Dienstleistungsqualität • Modern und pragmatisch • Marktfähig Unser Angebot • Übernahme Sammlung und Transport • Einbindung der Vereine in die Papiersammlung ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 38 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ©RegioEntsorgung AöR Sitzung Haupt- und Finanzausschuss in der Gemeinde Titz am 26.01.2012 Folie 39