Beschlusstext (Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt)

Beschluss der Sitzung des Haupt- Finanz- und Personalausschusses am 05.12.2017 57.1 Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 377/2017 1. Ergänzung Die abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Rates am 12.12.2017. Zusammenfassend sind folgende Punkte dem Rat zur abschließenden Beschlussfassung vorzulegen: Folgende Änderungen wurden gegenüber der Ursprungsvorlage berücksichtigt: Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft –Berücksichtigung zusätzlicher Personalkosten im Erfolgsplan für die frühzeitige Wiederbesetzung von Leitungsstellen. Weiterhin wurde beschlossen, ab dem 01.10.2018 eine zusätzliche Technikerstelle zu besetzen. Die sich daraus ergebenden zusätzlichen Personalkosten sind zu berücksichtigen. Betriebszweig Hochbau- und Gebäudewirtschaft – Streichung der Ansätze in Höhe von 200.000,- € für die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern und in Höhe von 20.000, € für den Bau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus in Dirmerzheim Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Reduzierung der Ansätze im Vermögensplan um ca. 150.000,- €. Im Jahr 2017 wurden für das Rathaus Liblar Mittel zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Die im November 2017 durchgeführte Ausschreibung hat ein Ergebnis erbracht, welches um 150.000,- € unter der Vorkalkulation liegt. Der Ansatz für im Jahr 2018 benötigte Mittel für weitere Brandschutzmaßnahmen kann daher um 150.000,- € reduziert werden. - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Bereitstellung von 25.000,- € für die Erweiterung des Parkplatzes an der GS Gymnich. Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Bereitstellung von 35.000,- € zur Durchführung eines Architekturwettbewerbs für den Neubau einer zentralen Stadtbücherei sowie einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000,- € für Planungskosten. Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Übergangsheim Radmacherstraße, Bereitstellung von 30.000,- € für den Bau eines Kinderspielplatzes. Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Outdoortreff Dirmerzheim, Berücksichtigung von Neubaukosten in Höhe von 14.000,- €. Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Erweiterung Sportplatz Lechenich, Berücksichtigung von Planungskosten in Höhe von 20.000,- € für 2018 sowie einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 64.000,-€. Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Bereitstellung von Rechts-und Beratungskosten in Höhe von 30.000,- € im Zusammenhang mit den Überlegungen zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft. Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft – Errichtung einer Notgruppe für einen Kindergarten in Erftstadt-Liblar. Ein Bau in Containerbauweise soll zukünftig nicht mehr erfolgen. Die noch offenen Fragen zum Umfang der Brandschutzmaßnahmen im Rathaus Liblar, zur den Folgekosten bei der Errichtung des Parkplatzes an der Grundschule Gymnich sowie, zur Sanierung des Spielberges an der Grundschule Erp sollen in der Sitzung des Rates beantwortet werden. – Erweiterung des Parkplatzes Die Erweiterung des Parkplatzes mit Baukosten in Höhe von 25.000,- € verursacht jährliche Folgekosten für Abschreibung, Finanzierung und Unterhaltung in Höhe von 1.750, - €. Der Wirtschaftsplan wird zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung in den Rat verwiesen. Einstimmig, 0 Enthaltung(en) Beschluss der Sitzung des Haupt- Finanz- und Personalausschusses vom 05.12.2017 Seite 2