Beschlussvorlage (Haushaltssatzung und -plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2022 hier: Beratung im Fachausschuss)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen Datum Kämmerei 20 21 02 10.04.2018 öffentlich Beratungsfolge Termin Bau- und Vergabeausschuss 26.04.2018 TOP Ein Ja Nein 63/2018 Ent Bemerkungen Betrifft: Haushaltssatzung und -plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 2022 hier: Beratung im Fachausschuss Beschlussentwurf: Der Bau und Vergabeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Gemeinderat die Haushaltssatzung und –plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 zu beschließen. Begründung: Der 2. Entwurf der Haushaltssatzung und –plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HH 2018) wurde mit Vorlage Nr. 34/2018 in den Rat eingebracht. An die Einbringung des 2. Entwurfs des HH 2018 schließen sich die Beratungen in den jeweiligen Fachausschüssen an, bevor ein Beschluss über den HH 2018 erfolgen soll. Aufgrund der gültigen Zuständigkeitsordnung soll sich der Bau- und Vergabeausschuss mit folgenden Produkten befassen: Produkt 010111006 010111007 010111007001 010111007010 010111007011 010111007012 010111007013 010111007014 010111007015 010111007016 010111007017 010111007018 010111007019 010111007020 010111007021 Bezeichnung Seiten Liegenschaftsmanagement 22-25 Gebäudemanagement 26-29 Gebäudemanagement allgemein 30-32 Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse 33-35 Asylantenunterkunft Frenz, Im Haswinkel 2 36-37 Garage Frenz 38-39 Rathaus Inden/Altdorf 40-42 Bauhof Lucherberg 43-44 Miethaus Lucherberg 45-46 Asylantenunterkunft Inden/Altdorf, 47-48 Merödgener Straße 37a Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8 49-50 Kleiderkammer Rathausstraße 7 51-52 Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer 53-55 Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30 56-58 Feuerwehrgerätehaus Frenz 59-61 Produkt 010111007022 010111007023 010111007024 010111007025 010111007031 010111007032 010111007033 010111007041 010111007042 010111007043 010111007044 010111007045 010111007051 010111007052 010111007053 010111007054 010111007055 010111007061 010111007062 010111007071 010111007072 010111007073 010111007074 010111007075 010111007076 010111007081 010111007082 010111007083 010111007084 010111007085 010111007086 010111008 060366002 080424001 100521001 100522001 110537001 110538001 120541001 120545001 120547001 130551001 130551002 130552001 Bezeichnung Feuerwehrgerätehaus Inden/Altdorf Feuerwehrgerätehaus Lamersdorf Feuerwehrgerätehaus Lucherberg Feuerwehrgerätehaus Schophoven Grundschule Inden/Altdorf Grundschule Lucherberg Hauptschule Inden/Altdorf Kindergarten Frenz Kindergarten Lamersdorf Kindergarten Lucherberg Altes Rathaus Lucherberg Kindergarten Lucherberg, Erweiterung Sportheim Frenz Sportheim Inden/Altdorf Sportheim Lamersdorf Sportheim Lucherberg Sportheim Schophoven Gastrobetrieb Goltsteinkuppe Indemann Leichenhalle Friedhof Frenz Leichenhalle Friedhof Inden/Altdorf Leichenhalle Friedhof Lamersdorf Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Alt) Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Neu) Leichenhalle Friedhof Schophoven Bürgerhaus Frenz (Alte Schule) Bürgerhaus Inden/Altdorf Bürgerhaus Lamersdorf Bürgerhaus Schophoven Bürgerhaus Lucherberg Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof" Bauhof Kinderspielplätze Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Straßen, Wege, Plätze Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV Park- und Grünanlagen Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Öffentliche Gewässer Beschlussvorlage 63/2018 Seiten 62-63 64-65 66-67 68-69 70-73 74-76 77-79 80-82 83-84 85-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-104 105-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-137 235-238 245-248 253-255 256-258 271-274 275-280 281-286 287-289 290-293 294-296 297-300 301-303 Seite 2 130553001 130555001 150573008 Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser 304-308 309-311 316-318 Die jeweiligen Haushaltsansätze entsprechen den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs und die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind aus Sicht der Verwaltung absolut notwendig, um einen genehmigungsfähigen Haushalt beschließen zu können. Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Der Beschluss hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein _______________________ Aufgestellt Der Bürgermeister In Vertretung _______________________ _______________________ ___________________________ Allgemeiner Vertreter Fachbereichsleiter Kämmerer Beschlussvorlage 63/2018 Seite 3