Beschlussvorlage (Durchführung einer Leistungsphase 0 im Projekt Europaschule)

KOLPINGSTADT KERPEN DER BÜRGERMEISTER Amt/Abteilung: 22.2 / Schulen Bearbeitung: Frau Rieker TOP Drs.-Nr.: 392.18 Datum : Beratungsfolge Termin Bemerkungen Schulausschuss 27.06.2018 Stadtrat 04.07.2018 X 14.06.2018 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Durchführung einer Leistungsphase 0 im Projekt Europaschule Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten X Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von 90.000 € (s. Anlage) X Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : 2018 Produktsachkonto: 21.217.01.01 7851000 I001827 Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: Deckung: Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Durch die Vorlage entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen (s. Begründung) Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Beschlussentwurf: Der Durchführung einer sog. „Leistungsphase 0“ im Projekt „Neubau/Sanierung Europaschule“ wird grundsätzlich zugestimmt. Sachbearbeitung Abteilungsleitung Amtsleitung Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Dez. IV Amt Kämmerer Bürgermeister Abt. 10.1 Ratsbüro gez. Rieker gez. Maus gez. Canzler gez. Comacchio gez. Schaaf gez. Spürck gez. Cornely MAßNAHME: Leistungsphase 0 im Projekt europaschule ÜBERSICHT lfd. Jahr Ausgaben / Einnahmen Aufwendungen / Erträge 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr Einmalkosten Ausgaben / Aufwendungen Anschaffungskosten (z.B. Baukosten) Einrichtungskosten Personalkosten Honorare Architekten/Ingenieure o.ä. 90.000 € gesamt: 90.000 € gesamt: 0€ Einnahmen / Erträge Zuschüsse Beiträge Aufwand netto: 90.000 € Folgekosten: Aufwendungen Sachkosten (z.B. Unterhaltung) Schuldendienste/Zinsen Abschreibung Personalkosten gesamt Erträge Zuschüsse Gebühren gesamt Beschlussvorlage 392.18 Seite 2 Begründung: Bereits im Vorfeld der noch ausstehenden Entscheidung, ob die Europaschule saniert werden muss oder ein Neubau errichtet wird, ist es nach Ansicht der Verwaltung und auch Schulleitung sinnvoll, bereits frühzeitig mit einer Vorbereitungs- und Entwicklungsphase - der sogenannten „Leistungsphase 0“ - des Projekts Europaschule zu beginnen. Mit der Leistungsphase 0 werden bereits wesentliche Grundlagen für ein leistungsfähiges Schulgebäude gelegt. Dies gilt für die pädagogischen, räumlichen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Anforderungen an das zu planende Schulbauvorhaben. Die Leistungsphase 0 umfasst über die sorgfältige Bestandsaufnahme aller relevanten Daten hinaus die Entwicklung von belastbaren Nutzungsszenarien und Organisationsmodellen und mündet in einer tragfähigen pädagogisch-räumlichen Konzeption, die als Grundlage für die weiteren Planungsschritte dienen. Bezüglich der baulichen Aspekte der Leistungsphase 0 wird auf die Ausführungen der Drs.-Nr. 321.18 verwiesen, die ebenfalls in der Sitzung des Schulausschusses am 27.06.2018 behandelt wird. In Anbetracht der Größe und insbesondere des komplexen Systems der Europaschule wird seitens der Verwaltung und der Schule dem Einfließen der pädagogischen Aspekte bereits ganz am Anfang der Planungen eine besondere Bedeutung beigemessen. Die strukturellen und pädagogischen Aspekte haben einen großen Einfluss auf die architektonische und bauliche Gestaltung und sollten daher so früh wie möglich in Einklang gebracht werden, um das Projekt zukunftsfähig zu gestalten. Darüber hinaus sollte eine breite Beteiligung der gesamten Schulgemeinde der Europaschule an diesem Prozess sichergestellt sein. Des Weiteren sind verlässliche Arbeitsstrukturen zu entwickeln, Verantwortlichkeiten und größter Transparenz das Projekt umzusetzen. um mit klaren Für die Durchführung der Leistungsphase 0 sind erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen aller beteiligten Akteure auf Seiten der Schule und des Bauherrn erforderlich. In gemeinsamen Gesprächen mit der Schulleitung der Europaschule wurde die Durchführung der Leistungsphase 0 als zwingend notwendig erachtet. Ebenso wurde allerdings festgestellt, dass eine Umsetzung ohne externe Unterstützung aufgrund fehlender personeller Ressourcen kaum möglich sein wird. Nicht abschließend geklärt werden konnte in diesem Gespräch der Umfang der externen Unterstützung für dieses Projekt. Denkbar wäre eine komplette externe Beauftragung oder ggf. nur eine Projektsteuerung. Für eine umfassende externe Betreuung des Projekts wurden Kosten i. H. v. ca. 90.000 € ermittelt. Eine Reduzierung des Anteils der externen Betreuung verringert diese Kosten entsprechend. Es wurde daher ein weiterer Gesprächstermin für den 20.06.2018 vereinbart, in dem auf Basis der nachfolgend aufgeführten Kategorien die Notwendigkeit und der Umfang der externen Unterstützung des Projekts eingegrenzt werden soll: - Anforderungen und Erwartungen der Schule (Struktur, Meilensteine, Kommunikationspartner, Zeitplanung, Organisation, Beteiligungsverfahren, Pädagogik, Funktionalität, etc.) Anforderungen und Erwartungen der Verwaltung (Förderung, Finanzierung, Ausschreibung, Beschlüsse, etc.) Anforderungen und Erwartungen hinsichtlich Architektur + Raum (Gebäudetypologien, Referenzbauten, gute Beispiele, Unterhaltung, Kosten, Charakteristik, etc.) Über das Ergebnis dieses Gesprächs wird in der Sitzung des Schulausschusses am 27.06.2018 berichtet werden. Beschlussvorlage 392.18 Seite 3 Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, der Durchführung der Leistungsphase 0 im Projekt Europaschule grundsätzlich zuzustimmen. Beschlussvorlage 392.18 Seite 4