Beschlussvorlage (Neues Bauhofkonzept)

GEMEINDE WEILERSWIST DIE BÜRGERMEISTERIN BESCHLUSSVORLAGE Drucksachen Nr. A_15/2017 5. Ergänzung Geschäftszeichen AZ.: Termin Beschlusskontrolle: FB 1 Betreff Neues Bauhofkonzept Adressat Haupt- und Finanzausschuss Beratungsfolge Rat der Gemeinde Weilerswist 30.09.2018 (X) öffentliche Sitzung () nichtöffentliche Sitzung 12.07.2018 (X) Anlage(n) BESCHLUSSVORSCHLAG: Der Rat beauftragt die Bürgermeisterin, auf der Grundlage der in der Begründung aufgeführten Fragen und der in der Anlage zur A_15/2017..5. Ergänzung genannten Grunddaten Angebote für die Erstellung eines Gutachtens zum Baubetriebshof der Gemeinde Weilerswist einzuholen. Abstimmergebnis: PROBLEMBESCHREIBUNG/BEGRÜNDUNG: Der Rat steht vor der Herausforderung Entscheidungen zur kurz-, mittel- und langfristigen Gestaltung des Baubetriebshofes der Gemeinde Weilerswist zu treffen. Sowohl Aufgabenabbau, Ausbau der Personal- und Geräteausstattung, als auch Fremdvergabe von Aufgaben des Baubetriebshofs sind mögliche Perspektiven. In seiner Sitzung am 12.04.2018 hat der Rat beschlossen, die Erstellung einer externen Expertise über den Bauhof in Auftrag zu geben. Das Gutachten soll Grundlagen für künftige Entscheidungen über die Ressourcenausstattung des Baubetriebshofs der Gemeinde Weilerswist bieten. Für die Ratssitzung am 12.07.2018 ist die Bürgermeisterin beauftragt worden, die Vergabe des Gutachtens vorzubereiten. Die Untersuchung soll auf folgende Fragen Antwort geben: (1) Ist-Analyse und kritische Beurteilung des festgestellten Ist-Zustandes unter den allgemeinen Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der rechtlichen Gegebenheiten (2) Identifikation von Stärken und Schwachstellen sowie von Chancen und Risiken (3) Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen für eine rationellere Gestaltung des Aufbaus und des Ablaufs der Baubetriebshof-Organisation (Digitalisierung) Neues Bauhofkonzept Seite 2 von 4 (4) Erarbeitung von Grundlagen für die Personalbedarfsermittlung des Baubetriebshofes und Durchführung der Personalbedarfsentwicklung (5) Analyse der notwendigen Raum- und Sachmittelausstattung, inklusive Fahrzeuge und Maschinen (6) Erstellung eines differenzierten Aufgabenprofils des Baubetriebshofes, inklusive der hierfür erforderlichen Erhebungen zu Aufgabenverzeichnissen Bestandteil der Unterlagen zur Ausschreibung des Gutachtens sind die in der Anlage aufgeführten Grunddaten insbesondere zu folgenden Aufgabenbereichen:         Friedhöfe Grünflächen Straßenbegleitgrün und „Baumscheiben“ Schulen Spielplätze Abfallangelegenheiten wie Straßenpapierkörbe und „Wilder Müll“ Straßenreinigung Winterdienst Im Hinblick auf die anstehenden Entscheidungen zur kurz-, mittel- und langfristigen Gestaltung des Baubetriebshofes der Gemeinde Weilerswist ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit folgendem Ablauf zu rechnen: 1. Beginn des „Vergabeverfahrens“ nach der Genehmigung des Haushalts 2018 durch die Kommunalaufsicht 2. Ergebnisse des Gutachtens voraussichtlich im letzten Quartal 2018; die verbindliche Klärung erfolgt mit der Auftragsvergabe 3. Vorstellung der Ergebnisse in der nächstmöglichen Fachausschusssitzung 4. Entscheidung des Rates zur strategischen Ausrichtung des Baubetriebshofes sowie zur weiteren Vorgehensweise Mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit des Rates zur Umsetzung beschlossener Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, sind für den Haushaltsentwurf für 2019 entsprechende Mittel einzustellen. Berichtsaufbau des Gutachtens 1. Aufgaben und Aufgabenentwicklung Daueraufgaben unter Berücksichtigung der Flächengrößen sowie Schnitt- und Reinigungsintervalle:      Friedhöfe Grünflächen Straßenbegleitgrün und „Baumscheiben“ Schulen Spielplätze Neues Bauhofkonzept Seite 3 von 4  Abfallangelegenheiten wie Straßenpapierkörbe und „Wilder Müll“  Straßenreinigung  Winterdienst Eventuelle Einzelaufgaben des Baubetriebshofs Perspektiven der Aufgabenentwicklung 2. Aufbau- und Ablauforganisation Darstellung der Ist-Situation Entwicklung eines Soll-Konzeptes  Leitung  Controlling  Arbeitsabwicklung  Geräteausstattung  Raumausstattung Zusammenfassende Wertung 3. Personalbedarfsermittlung 4. Auswertung mit Vor- und Nachteilen zu den verschiedenen Gestaltungsperspektiven Neues Bauhofkonzept Seite 4 von 4 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN: Der Beschluss hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: wenn ja: ja nein € Finanzierungsbedarf gesamt: davon:  im Haushalt des laufenden Jahres  in den Haushalten der folgenden Jahre - erstes Folgejahr € - zweites Folgejahr € - drittes Folgejahr € Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: wenn ja: Produkt / Kostenstelle / Sachkonto: wenn nein: Finanzierungsvorschlag: Demografie-Check 15.000 € ja nein 11111680 / 5431501 durchgeführt nicht relevant 53919 Weilerswist, den 03.07.2018 Aufgestellt Mitunterzeichner gez. Horst Bürgermeisterin gez. Eskes Beigeordneter Kämmerer (wenn Beschluss haushaltsrechtlich relevant)