Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. DS-00315/14 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters 15.09.2014 Bestätigung Fachausschuss Finanzen 20.10.2014 1. Lesung Fachausschuss Kultur 24.10.2014 1. Lesung Fachausschuss Finanzen 03.11.2014 2. Lesung Fachausschuss Kultur 07.11.2014 2. Lesung Ratsversammlung 20.11.2014 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Kultur Betreff Förderung des Vereins forum thomanum Leipzig e. V. 2015 bis 2018 (eRIS: V/4052) Beschluss: 1. Der Verein forum thomanum Leipzig e. V. erhält im Doppelhaushalt 2015/2016 von der Stadt Leipzig zur Absicherung der Arbeit seiner Geschäftsstelle eine jährliche Zuwendung in Höhe von bis zu 50.000 €. Eine weiterführende Förderung in den Jahren 2017 und 2018 steht unter Haushaltsvorbehalt. 2. Die Zuwendung wird als Festbetrag im Rahmen einer Institutionellen Förderung gewährt. Der Verein stellt jährlich bei der Stadt Leipzig/Kulturamt einen Antrag nach den jeweils gültigen „Rahmenrichtlinien zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen“. 3. Die Mittel werden planmäßig im PSP-Element 1.100.25.4.0.01.02.13 („forum thomanum“) im Ergebnishaushalt des Kulturamtes veranschlagt. Die Deckung erfolgt jeweils zur Hälfte durch das Dezernat Kultur aus dem PSP-Element 1.100.25.4.0.01.01.01, Sko 4318 000 (Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung/Institutionelle Förderung, Zuschüsse an übrige Bereiche) und das Dezernat Finanzen aus dem PSP-Element 1.100.61.2.0.01, Sko 3618 0000 (Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Zinsen sonst. inländ. Bereich) Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: nicht relevant Finanzielle Auswirkungen Kostengünstigere Alternativen geprüft nein nein x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur B Seite 1/3 Folgen bei Ablehnung nein x Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von ja, Erläuterung siehe Anlage zu Begründung ja, Erläuterung siehe Anlage zu Begründung bis Höhe in EUR 2018 max. ./.100.000 (jährlich max. ./. 25.000) max. ./.100.000 (jährlich max. ./. 25.000) max. + 200.000 (jährlich max. + 50.000) wo veranschlag Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt nein x 2015 1.100.25.4.0.01.0 1.100.61.2.0.01 1.100.25.4.0.01.0 Einzahlungen Auszahlungen x Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? von Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE wenn ja, nein bis Höhe in EUR (jährlich) wo veransch Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme Ergeb. HH Erträge zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein x nein w Vorgesehener Stellenabbau: Sachverhalt: Aufbauend auf die über 800jährige Tradition von Thomanerchor und Thomasschule entsteht der Bildungscampus forum thomanum. Zu ihm gehören die Thomasschule, das Alumnat des Thomanerchores, eine Kindertagesstätte, eine Grundschule und die Lutherkirche. Geplant sind eine Mittelschule und eine Jugendmusikakademie "musicaccademia". Der im Jahr 2002 gegründete forum thomanum Leipzig e. V. versteht sich als Koordinator und Organisator und sieht seine Aufgabe darin, die unterschiedlichen Einrichtungen, Förderer und Investoren als Netzwerk zusammenzuführen und die Handlungen so zu koordinieren, dass die Zielstellung des Aufbaus eines Bildungscampus bis 2017 erreicht ist. Seite 2/3 ja Dieser besteht aus städtischen und nichtstädtischen Modulen (RBIV-1229/08 vom 18.06.2008). Die städtischen Module (Alumnat, Versorgungstrakt, Verkehrsberuhigung) wurden im Jubiläumsjahr 2012 umgesetzt. Bei den nichtstädtischen Modulen konnten ebenso große Fortschritte erzielt werden: 2008 wurde die Kindertagesstätte eröffnet, 2010 folgte die Grundschule mit Hort. Sie erhielt 2013 den Status staatlich anerkannte Ersatzschule und wird mit der Aufnahme einer weiteren ersten Klasse ausgebaut. Für die jetzt in Gohlis angesiedelte Grundschule haben auf dem Gelände des Bildungscampus Vorbereitungen für einen Neubau begonnen. Für den Besuch der Kita und der Grundschule wurden Möglichkeiten der Vergabe von Stipendien geschaffen, die weiter ausgebaut werden sollen. Ab 2018 soll der internationale Bildungscampus forum thomanum, in dessen Mittelpunkt der Thomanerchor steht, dann ca. 1.200 Kindern und Jugendlichen Ausbildungsmöglichkeiten mit musikalischem und sprachlichem Profil bieten und darüber hinaus weiteren jungen Menschen vielfältige Gelegenheiten für internationale musikalische Begegnungen und kulturellen Austausch. Städtische Förderung Die von der Ratsversammlung 2008 beschlossene Förderung zur Sicherung der Arbeit der Geschäftsstelle des Vereins für das Jahr 2009 wurde vom Kulturamt auf der Grundlage der „Richtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte und Einrichtungen“ als institutionelle Förderung gewährt und bis 2014 fortgesetzt (2009 und 2010: 60.000 €; 2011 bis 2013 50.000 €; 2014: 25.000 €). Um die weitere, für die Umsetzung des Vorhabens Campus forum thomanum unerlässliche Arbeit der Geschäftsstelle des Vereins auch künftig abzusichern, ist eine finanzielle Förderung weiter notwendig. Im Zusammenhang mit der Antragstellung für 2014 durch den Verein wurde deutlich, dass die Förderung nach Fachförderrichtlinie Kultur auf Grund der Projekte des Vereins nicht mehr möglich ist. Das wurde durch eine Prüfung durch den Sächsischen Rechnungshof bestätigt. Deshalb soll die Förderung ab 2015 nach der jeweils gültigen „Rahmenrichtlinien zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen" erfolgen. Der Antrag wird beim Kulturamt gestellt Folgen bei Ablehnung Ohne die weitere finanzielle Förderung der Geschäftsstelle des Vereins forum thomanum Leipzig e. V. kann das Projekt Campus forum thomanum nicht wie im o. g. Ratsbeschluss vorgesehen realisiert werden. Anlagen: ANLAGE 1 ANLAGE 2 ANLAGE 3 Resümee der Arbeit des forum thomanum Leipzig e. V. Konzept für 2015 - 2018 Entwurf Wirtschaftsplan 2015 Seite 3/3 BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 20.11.2014 zu 20.9. Förderung des Vereins forum thomanum Leipzig e. V. 2015 bis 2018 (eRIS: V/4052) Vorlage: DS-00315/14 Beschluss: 1. Der Verein forum thomanum e.V. erhält im Doppelhaushalt 2015/2016 von der Stadt Leipzig zur Absicherung der Arbeit seiner Geschäftsstelle eine jährliche Zuwendung in Höhe von bis zu 25.000 €. Eine weitergehende Förderung in den Jahren 2017 und 2018 steht unter Haushaltsvorbehalt. 2. Die Zuwendung wird als Festbetrag im Rahmen einer Institutionellen Förderung gewährt. Der Verein stellt jährlich bei der Stadt Leipzig/Kulturamt einen Antrag nach den jeweils gültigen „Rahmenrichtlinien zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen". 3. Die Mittel werden planmäßig im PSP-Element 1.100.25.4.0.01.02.13 („forum thomanum") im Ergebnishaushalt des Kulturamtes veranschlagt. Die Deckung erfolgt jeweils zur Hälfte durch das Dezernat Kultur aus dem PSP-Element 1.100.25.4.0.01.01.01, Sko 4318 000 (Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung/Institutionelle Förderung, Zuschüsse an übrige Bereiche) und das Dezernat Finanzen aus dem PSP-Element 1.100.61.2.0.01, Sko 3618 0000 (Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Zinsen sonst. inländ. Bereich) Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen Leipzig, den 21.11.2014 Seite: 1/1 forum thomanum Leipzig e.V. Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig www.forum-thomanum.de Anlage 1 Resümee der Arbeit des forum thomanum Leipzig e.V. (ft) 2002 Gründung des Vereins forum thomanum Leipzig e.V. 2005 Erwerb der villa thomana durch die Stiftung Chorherren zu St. Thomae und Beginn der Sanierungsmaßnahmen ab 2007 2007 Bau der Kindertagesstätte in Trägerschaft des ft Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem BBW Erstellung einer pro bono Machbarkeitsstudie durch das Beratungs unternehmen McKinsey, Inc. für die Realisierung des Bildungscampus forum thomanum Erwerb der Grundstücksfläche Schreberstr. 8 -12 und der jetzigen Kitaaußenfläche in der Hillerstr. durch den ft 2008 Einweihung Kindertagesstätte mit Betriebsaufnahme Einweihung der villa thomana 2008 Beschluss des Rates der Stadt Leipzig zur Gesamtkonzeption des forum thomanum 2009 Professionalisierung der Geschäftsstelle mit Geschäftsführer 2010 Gründung und Betriebsaufnahme der Grundschule forum thomanum mit Hort 2012 800jähriges Jubiläum der THOMANA und offizielle Einweihung des Bildungscampus forum thomanum 2013 Anerkennung der Grundschule forum thomanum als staatlich anerkannte Ersatzschule Ratsbeschluss der Stadt Leipzig 2008: 17.16 Drucksache Nr. IV/3132 Gesamtkonzeption „forum thomanum“ Einreicher: Dezernat Kultur 1. Die Konzeption für das „forum thomanum“ wird zur Kenntnis genommen und in Vorbereitung des Jubiläums des Thomanerchors aus Anlass seines 800-jährigen Bestehens im Jahr 2012 als weitere Handlungsgrundlage bestätigt. Die originäre städtische Verantwortung bezieht sich auf das Alumnat, einen Versorgungstrakt und eine verkehrsberuhigte Zone. Die Gesamtinvestitionskosten für diese städtischen Leistungen betragen nach einer Großkostenschätzung ca. 12,5 Mio. €. Über die Umsetzung dieser Maßnahmen wird auf der Grundlage von Einzelvorlagen entschieden. 2. Die Umsetzung der nicht-städtischen Module des „forum thomanum“ erfordern Investitionsmittel in Höhe von ca. 14,4 Mio. €, welche durch den Verein bzw. die Seite 1 von 5 forum thomanum Leipzig e.V. Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig www.forum-thomanum.de Stiftung unter Einbeziehung von Fördermitteln, Spenden und Sponsorengeldern aufzubringen sind. Die Stadt Leipzig wird den Verein bzw. die Stiftung dabei unterstützen. Für die Neubauten sind Architektur-Gutachterverfahren durchzuführen. 3. Zur Sicherheit der Arbeit der Geschäftsstelle des forum thomanum e.V. wird dem Verein empfohlen, für das Jahr 2009 bei der Stadt Leipzig einen Förderantrag nach der Fachförderrichtlinie Kultur zu stellen. Der Stadtrat spricht sich für eine Förderung aus. 4. Die Stadt Leipzig prüft den Haushaltsneutralen Tausch eines im städtischen Eigentum befindlichen Grundstücks gegen das Grundstück Sebastian -Bach-Straße 3 – Flurstück Nr. 259/2 (Garten der Villa). Einzelheiten bleiben einer gesonderten Vorlage vorbehalten. Die hier benannten Ziele wurden wie folgt realisiert bzw. befinden sich in der Umsetzung: Zu 1. Wir sind sehr dankbar, dass das Alumnat 2011/2012 umfangreich saniert wurde und 2013 vom Thomanerchor bezogen werden konnte. Für die Bauphase konnte der Verein forum thomanum Leipzig e.V. das Grundstück Schreberstr. 8 -12 für die Baustelleneinrichtung kostenfrei zur Verfügung stellen. Zu 2. Zu den Nicht-Städtischen Module des forum thomanum: 1. Grundschule Wie in der Begründung zum Stadtratsbeschluss zu diesem Punkt angeführt , ist die Grundschule als Schule in freier Trägerschaft 2010 gegründet worden. Dazu hat der Verein eine 100%ige Tochter, die forum thomanum Schulen GmbH (gemeinnützig) ins Leben gerufen. Die Grundschule forum thomanum ist seit 2013 staatlich anerkannte Ersatzschule und umfasst im Schuljahr 2014/15 vier Klassen mit insgesamt 99 SchülerInnen. Sie befindet sich in den im Eigentum der Stadt Leipzig angemieteten Räumlichkeiten der Hans-Kroch-Schule in Gohlis-Nord. Diese Räumlichkeiten wurden von der forum thomanum Schulen GmbH seit 2010 mit Eigenmitteln in Höhe von ca. 60.000 € saniert. Der Neubau der Grundschule auf dem Bildungscampus forum thomanum ist in Vorbereitung: - Die Erbbaurechtsverträge für die benötigten Grundstücke wurden Ende 2013 mit der Stadt Leipzig und Anfang 2014 mit der Ev. -Luth. Kirchgemeinde St. Thomas geschlossen. - Anfang Juli 2014 wurde die Baugenehmigung erteilt - Derzeit werden die Gespräche unter Einbindung eines Schulneubauzuschuss es zur Finanzierung geführt Seite 2 von 5 forum thomanum Leipzig e.V. Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig www.forum-thomanum.de Die Grundschule forum thomanum führt die drei Profile des Bildungscampus forum thomanum fort: Musik, Sprache und Vermittlung von christlichen Werten. Im Januar 2014 wurde ein Kooperationsvertrag mit der Hochschule für Musik un d Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ geschlossen, welcher unter anderem die Ausbildung der angehenden Musikpädagogen in den Fächern Kinderstimmbildung und Musiktheater in der Grundschule forum thomanum vorsieht. 2. Sporthalle Die ausreichend große Sporthalle auf dem Bildungscampus forum thomanum für die Thomasschule, das Alumnat und die Grundschule forum thoma num ist noch nicht realisiert. Die Bürgerstiftung Leipzig kam diesbezüglich Ende 2013 auf den forum thomanum Leipzig e.V. zu, in der Absicht zu prüfen, ob für einen Sporthallenneubau Stiftungsgelder verwendet werden können und an welchem Standort die Sporthalle zu errichten wäre. 3. Gemeindehaus Das Gemeindehaus wird zum Hort der Grundschule forum thomanum ausgebaut werden. Neben der Baugenehmigung (siehe Punkt 1) liegt ein Entwurf eines Vertrages mit dem Amt für Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung vor, der einen Zuschuss in Höhe von 450.000,00 € vorsieht. Der Erbbaurechtsvertrag ist mit der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Thomas im Januar 2014 g eschlossen wurden. (siehe Punkt 1) 4. Lutherkirche Die groben Pläne zur Umgestaltung der Lutherkirche als multifunktionaler Veranstaltungsraum und geistigem Zentrum des Bildungscampus forum thomanum unter Einbezug der Denkmalschutzbehörden liegen vor. Bis 20 17 soll durch die Ev.Luth. Kirchgemeinde St. Thomas durch Förder- und Spendenmittel die notwendige Investitionssumme in Höhe von 6 Mio. € aufgebracht werden. 5. Jugendmusikakademie Zur Realisierung der Jugendmusikakademie wurde 2010 die 100%ige Tochter de s ft, die „musicaccademia forum thomanum GmbH“ gegründet. Derzeit wird zur Erstellung eines Bettenhauses eine Kooperation mit einem Investor sowie mit dem Jugendherbergswerk Sachsen als Pächter geprüft. Einzelne Projekte der musicaccademia sind bereits erfolgreich umgesetzt worden, wie zum Beispiel ein Kompositionsworkshop für Kinder und Jugendliche „Bildungscampus forum thomanum - Musikerfinden bei den Thomaner“. Andere Projekte stehen an wie das Projekt „Zukunftspiloten“ des VDI im August 2014, in dem die musicaccdemia forum thomanum GmbH als kultureller Partner fungiert. Ferner sind Koope rationsverträge Seite 3 von 5 forum thomanum Leipzig e.V. Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig www.forum-thomanum.de abgeschlossen worden mit dem Deutschen Chorverband e.V. sowie der Valparaiso University (USA). 6. Spenden und Fördermittel Dem Verein ist es gelungen folgende Spende ngelder und Fördermittel aufzubringen: Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 davon Spendengelder ohne Institutionelle Förderung Mitgliedsbeiträge Stadt Leipzig 4.303,60 € 4.645,80 € 13.392,00 € 221.540,00 € 197.862,27 € 99.429,77 € 270.833,90 € 60.000,00 € 207.243,47 € 60.000,00 € 271.775,00 € 50.000,00 € 252.963,00 € 50.000,00 € 216.040,08 € 50.000,00 € 136.298,44 € 25.000,00 € Stand 15.07.2014 1.896.327,33 € 295.000,00 € Von diesen Spendengeldern und Fördermitteln wurden die Personalkosten und Sachkosten der Geschäftsstelle, als auch die Initiativinvestitionen der einzelnen Bausteine (z.B. Stellung von Eigenkapital oder Grundstückskäufe) bestritten . Die Spenden konnten unter anderem generiert werden Dank der hilfreichen Unterstützung der vor allem seit 2010 gewonnen Kuratoriumsmitglieder und der Botschafter des forum thomanum (siehe Übersicht 1). Zu 3. Wir sind sehr froh, dass die Stadt Leipzig im Jahr 2009 den Antrag auf Institutionelle Förderung, wie in dem Ratsbeschluss empfohlen, positiv beschieden hat. Die jeweiligen Höhen können der oben stehenden Tabelle entnommen werden. Wir hoffen auf eine weitere Unterstützung der Stadt , um die erfolgreiche Arbeit der Geschäftsstelle fortsetzen zu können. Der 2002 gegründete Verein forum thomanum Leipzig e.V. versteht sich als Koordinator und Motor des Gesamtvorhabens in dem sich städtische Aufgaben, kirchliche Grundlagen und bürgerschaftliches Engagement verbinden. Die Aufgabe der im Jahr 2009 eingerichteten Geschäftsstelle des forum thomanum besteht v.a. darin, eigene Projekte zu initiieren, deren Umsetzung zu steuern und die unterschiedlichen Einrichtungen, Förderer und Investoren als Netzwerk zusammenzuführen und die Handlungen so zu koordinieren, dass die Zielstellung des Aufbaus des Bildungscampus bis 2017 erreicht wird - dies in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig und der Thomaskirche. Weiterhin verwaltet sie die Grundschule, Kindertagesstätte und musicaccademia und führt deren Geschäfte. Seite 4 von 5 forum thomanum Leipzig e.V. Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig www.forum-thomanum.de Ferner gehört zu den Kernaufgaben die Akquisition von Spenden, die Gewinnung von Kuratoren und die Öffentlichkeitsarbeit. Zu 4. Der in dem Ratsbeschluss angesprochene haushaltsneutrale Grundstückstausch kam nicht zu Stande. Das Grundstück Sebastian-Bach-Str. 3 – Flurstück 2591/2 (Garten der Villa, jetzt Kita-Außenfläche) wurde im 2007 aus den Eigenmitteln des forum thomanum Leipzig e.V. erworben. Seite 5 von 5 forum thomanum Leipzig e.V. Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig www.forum-thomanum.de Anlage 2: Konzept für 2015 – 2018 Die mittelfristige Konzeptionsplanung sieht analog der in der Begründung des Ratsbeschlusses von 2008 aufgelisteten nicht -städtischen Module folgende Maßnahmen vor: 1. Grundschule / Gemeindehaus Der Bau der Grundschule und des Horts auf dem Bildungscampus wird in diesem Zeitraum abzuschließen sein. Die Anzahl der SchülerInnen wird auf ca. 215 anwachsen, davon ca. 70 Thomanernachwuchsschüler. Ferner wird die weitere/vertiefte Vernetzung der Schule mit Institutionen der Stadt Leipzig Ziel sein, z.B. mit der Notenspur Leipzig e.V., Gewandhaus, MDR- sowie Opernkinderchor etc. 2. Sporthalle Der Bau einer Sporthalle auf bzw. in unmittelbarer Nähe des Bildungscampus forum thomanum für die Thomasschule, das Alumnat, die Grundschule forum thomanum un d den Breitensport wird vom ft bzw. der forum thomanum Schulen GmbH größtmögliche Unterstützung finden. 3. bbw Kita forum thomanum Der Erweiterungsbau der Kita auf dem Grundstück der Schreberstraße 8 -12 im Rahmen eines Mehrfunktionshauses (Beherbergungskapazitäten der musicaccademia sowie Eigentumswohnungen) wird in die vertiefte Planungsphase gehen und bei Klärung der Finanzierung bis 2018 Realisierung finden. 4. Lutherkirche Der forum thomanum Leipzig e.V. wird auch weiterhin die Sanierung der Lutherkirche durch die Kirchgemeinde bestmöglich unterstützen, v.a. bei der Einwerbung von Spendengeldern sowie bei Fördermittelanträgen. 5. musicaccademia Eine Kernaufgabe wird in diesem Zeitraum der Aufbau der musicaccademia sein. Sie wird über das Angebot von Beherbergungsmöglichkeiten einerseits und über die Durchführung von Projekten als Veranstalter oder Kooperationspartner andererseits national e und internationale Gäste nach Leipzig einladen. Hierzu sollen die geschlossenen Kooperationsverträge mit dem Deutschen Chorverband e.V. , der Valparaiso University (USA) und der Bachstiftung St. Gallen (CH) mit Leben erfüllt werden sowie weitere Verträge mit inund ausländischen Kooperationspartnern geschlossen werden. Seite 1 von 2 forum thomanum Leipzig e.V. Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig www.forum-thomanum.de In Leipzig wird die musicaccademia ebenfalls Projekte anbieten, wie beispielsweise das Schülerprojekt „Musiktheater“, das das forum thomanum mit jeweils einer sechsten Klasse zweier Leipziger Oberschulen ab September 2014 durchführen wird. 6. Geschäftsstelle Die Kernaufgaben der Geschäftsstelle in diesem Zeitraum sind - die Koordination der Thomanernachwuchsausbildung, - die Initiierung, Finanzierung (Spendengenerierung und Fremdfinanzierung) und Steuerung der vorgenannten Projekte, - die Zusammenführung der unterschiedlichen Einrichtungen, Förderer n und Investoren als Netzwerk sowie - der weitere Aufbau des Kuratoriums. - die Akquisition von Spenden - die Öffentlichkeitsarbeit. Damit trägt das Projekt forum thomanum dazu bei, Leipzig national und international bekannter zu machen und über die musicaccademia Touristen nach Leipzig einzuladen. Insbesondere sind hier junge Leute der Altersgruppen 12 bis 30 Jahre Zielgruppe. Um diese Aufgaben zu erfüllen, ist die Geschäftsstelle selbst zu finanzieren. Hier wäre es äußerst hilfreich, wenn die Stadt Leipzig mittelfristig im Rahmen einer Förderun g in Höhe von 50.000,00 € p.a. Unterstützung gewährt. Seite 2 von 2 forum thomanum Leipzig e.V. Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung Plan 2015 Anlage 3 Entwurf Wirtschaftsplan 2015 EINNAHMEN-AUSGABEN- ÜBERSCHUSSRECHNUNG Plan 2015 Forum Thomanum Leipzig e.V., Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig A. IDEELLER BEREICH I. 1. 2. Nicht steuerbare Einnahmen Mitgliedsbeiträge Zuschüsse (Institutionelle Förderung) 13.000,00 € 50.000,00 € II. 1. 2. 3. 4. 5. Nicht anzusetzende Ausgaben Abschreibungen Personalkosten Reisekosten Raumkosten Übrige Ausgaben Summe nicht anzusetzende Ausgaben -500,00 € -135.000,00 € -1.000,00 € -1.500,00 € -20.000,00 € -158.000,00 € GEWINN/VERLUST ideeller Bereich -95.000,00 € B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN I. 1. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) Steuerneutrale Einnahmen Spenden 170.000,00 € GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten 170.000,00 € C. VERMÖGENSVERWALTUNG I. 1. Einnahmen Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge II. 1.500,00 € Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben -20.000,00 € GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung -18.500,00 € Seite 1 von 2 forum thomanum Leipzig e.V. D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) II. 1. 2. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) Einnahmen aus Umsatzerlösen Materialaufwand Ausgaben für bezogene Leistungen Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 2 3. 4. 5. 6. 7. VEREINSERGEBNIS Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung Plan 2015 0,00 € 513.800,00 € -410.000,00 € -80.000,00 € -18.000,00 € -48.000,00 € -42.200,00 € 0,00 € 0,00 € -42.200,00 € 14.300,00 € Zinsen und Aufwendungen zur Finanzierung eines eventuell im Jahre 2015 beginnenden Neubaus einer Außenstelle der Kindertagesstätte sind nicht berücksichtigt. * Das Vereinsergebnis ist notwendig zur Finanzierung der Tilgungsleistungen für die aufgenommen Darlehen. Seite 2 von 2 RV Stand der Umsetzung der Beschlüsse zur Vorlage Nr. DS-00315/14 vom 02.09.2014 Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 Beschluss- Nr. -Eingereicht von Dezernat Kultur Thema: Förderung des Vereins forum thomanum Leipzig e. V. 2015 bis 2018 Stand vom 20.05.2015 noch nicht begonnen umgesetzt aufgehoben ✘ in Arbeit geändert Dezernat Kultur Datum/Unterschrift (en) Beschlusstext: 1. Der Verein forum thomanum Leipzig e. V. erhält im Doppelhaushalt 2015/2016 von der Stadt Leipzig zur Absicherung der Arbeit seiner Geschäftsstelle eine jährliche Zuwendung in Höhe von bis zu 25.000 €. Eine weitergehende Förderung in den Jahren 2017 und 2018 steht unter Haushaltsvorbehalt. 2. Die Zuwendung wird als Festbetrag im Rahmen einer institutionellen Förderung gewährt. Der Verein stellt jährlich bei der Stadt Leipzig/Kulturamt einen Antrag nach den jeweils gültigen „Rahmenrichtlinien zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen“. 3. Die Mittel werden planmäßig im PSP-Element 1.100.25.4.0.01.02.13 („forum thomanum“) im Ergebnishaushalt des Kulturamtes veranschlagt. Die Deckung erfolgt jeweils zur Hälfte durch das Dezernat Kultur aus dem PSP-Element 1.100.25.4.0.01.01.01, Sko 4318 000 (Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung/Institutionelle Förderung, Zuschüsse an übrige Bereiche) und das Dezernat Finanzen aus dem PSP-Element 1.100.61.2.0.01, Sko 3618 0000 (Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Zinsen sonst. inländ. Bereich). Stadt Leipzig 01.15/046/11.08 Sachstand: zu 1.: umgesetzt Gemäß des Änderungsantrages Nr. DS-00315/14-ÄA-001 zur Beschlussvorlage Nr. DS00315/14 wurde in der Ratsversammlung am 20.11.2014 beschlossen, dass der Verein forum thomanum Leipzig e. V. im Doppelhaushalt 2015/2016 eine jährliche Förderung in Höhe von 25.000 € erhält. Eine weiterführende Förderung ist auch für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Die jährliche Förderhöhe in diesen beiden Jahren soll ebenfalls 25.000 € betragen. -2- zu 2.: umgesetzt für 2015 Die Zuwendung wurde am 20.02.2015 als Festbetrag im Rahmen einer institutionellen Förderung gewährt. Ein entsprechender Antrag für das Jahr 2015 war vom Verein fristgemäß gestellt worden. zu 3.: umgesetzt Die Mittel sind entsprechend Beschluss im Doppelhaushalt 2015/2016 eingestellt.