Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2015)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 10.05.2016 Nr. 2742 /16 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/vs Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 24.05.2016 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2015 Beschlussentwurf: Dem Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wird folgende Weisung erteilt: 1. den vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluss 2015 zur Kenntnis zu nehmen, 2. die Verwendung des Bilanzgewinns 2015 - wie vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen - zu beschließen, 3. dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen, 4. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zu wählen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 2742 /16 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Für die in der Hauptversammlung zu fassenden Beschlüsse bedarf der Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung der im Beschlussvorschlag aufgeführten Weisung. Die Erstellung dieser Vorlage erfolgt zeitlich vor der Aufsichtsratssitzung am 18.05.2016. Der Beschlussvorschlag steht daher unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Beschlussfassung im Aufsichtsrat. Andernfalls wird die Verwaltung die Vorlage von der Tagesordnung absetzen. Punkte 1 bis 3: Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 sind als Anlage beigefügt. Gemäß Beschlussfassung des Aufsichtsrates vom 18.05.2016 wird der Jahresabschluss wie folgt festgestellt: Gewinnvortrag Jahresüberschuss Bilanzgewinn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von 56,76 % auszuschütten 796.350,46 EUR 6.684.729,21 EUR 7.481.079,67 EUR 4.139.506,80 EUR und in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen. 1.750.000,00 EUR Der verbleibende Gewinn von soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 1.591.572,87 EUR Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, hat als Abschlussprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2015 erteilt. Punkt 4: Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.