Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2016 )

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 24.05.2017 Nr. 3983 /17 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/vs Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 28.06.2017 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2016 Beschlussentwurf: Dem Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wird folgende Weisung erteilt: 1. den vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluss 2016 zur Kenntnis zu nehmen, 2. die Verwendung des Bilanzgewinns 2016 - wie vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen - zu beschließen, 3. dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen, 4. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zu wählen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 3983 /17 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Der Aufsichtsrat der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hat in seiner Sitzung am 22.05.2017 einstimmig die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG am 07.07.2017 beschlossen. Für die in der Hauptversammlung zu fassenden Beschlüsse bedarf der Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung der im Beschlussvorschlag aufgeführten Weisung. Punkte 1 bis 3: Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 sind als Anlage beigefügt. Gemäß Beschlussfassung des Aufsichtsrates vom 22.05.2017 wird der Jahresabschluss wie folgt festgestellt: Gewinnvortrag Jahresüberschuss Bilanzgewinn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von 56,76 % auszuschütten 1.591.572,87 EUR 6.856.821,15 EUR 8.448.394,02 EUR 4.139.506,80 EUR und in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen. 1.920.000,00 EUR Der verbleibende Gewinn von soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 2.388.887,22 EUR Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, hat als Abschlussprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2016 erteilt. Punkt 4: Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.