Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH hier: Jahresabschluss 2015, Wirtschaftsprüfer 2016)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 15.07.2016 Nr. 2928 /16 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/fra Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 20.09.2016 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH hier: Jahresabschluss 2015, Wirtschaftsprüfer 2016 Beschlussentwurf: Der Vertreter der Stadt wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH folgende Beschlüsse zu fassen: 1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH zum 31.12.2015 fest und beschließt, den Gewinn in Höhe von 1.050,00 EUR an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital (Stadt Krefeld 51 %: 535,50 EUR Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG 49 %: 514,50 EUR) auszuschütten. 2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, Frau Elisabeth Lehnen und Herrn Sascha Odermatt für das Geschäftsjahr 2015 als Geschäftsführer zu entlasten. 3. Die Geschäftsführung wird angewiesen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2016 der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH zu beauftragen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 2928 /16 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Zu den einzelnen Punkten des Beschlussentwurfs ist folgendes festzustellen: Zu 1.: Der Jahresabschluss wurde von der RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, geprüft. Der Prüfbericht schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Lagebericht zum 31.12.2015 sind als Anlage beigefügt. Gem. § 10 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages schlägt die Geschäftsführung vor, den Jahresüberschuss an die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung auszuzahlen. Es bestehen keine Bedenken gegen die Feststellung des Jahresabschlusses und die vorgeschlagene Verwendung des Ergebnisses. Zu 2.: Gemäß § 46 Ziff. 5 GmbHG obliegt die Entlastung der Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung. Es bestehen keine Bedenken, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Zu 3.: Die Gesellschafterversammlung ist gemäß § 318 Abs. 1 HGB für die Wahl des Abschlussprüfers zuständig.