Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH hier: Jahresabschluss 2017, Wirtschaftsprüfer 2018)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Nr. 5254 /18 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/fra Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 27.06.2018 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH hier: Jahresabschluss 2017, Wirtschaftsprüfer 2018 Beschlussentwurf: Der Vertreter in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH wird angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen: 1. Der Bericht des Aufsichtsrats wird zur Kenntnis genommen. 2. Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2017 mit einem Jahresüberschuss von 293.004,53 EUR wird festgestellt. 3. Der Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 293.004,53 EUR wird an die Gesellschafter gemäß ihrer Beteiligungsquoten (DSM 51%, Stadt Krefeld 49%) ausgeschüttet. 4. Der Geschäftsführerin Frau Ute Geisler und dem Geschäftsführer Herrn Ulrich Cyprian wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 5. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 6. Für das Geschäftsjahr 2018 wird die Dr. Heilmaier & Partner GmbH als Prüfungsgesellschaft bestellt. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 5254 /18 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH bedarf die Gesellschaft der im Beschlussentwurf aufgeführten Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. Gemäß § 13 Satz 1 fasst die Gesellschafterversammlung ihre Beschlüsse einstimmig; damit ist sichergestellt, dass Krefelder Belange hinreichende Berücksichtigung finden. Zu 1.: Gegen die Kenntnisnahme des Berichts ergeben sich keine Bedenken. Der Bericht ist als Anlage beigefügt. Zu 2.: Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2017 sind als Anlage beigefügt. Zu 3.: Der anteilige Gewinn 2017 fließt dem allgemeinen Haushalt der Stadt zu. Zu 4. und 5.: Die Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Gegen die vorgeschlagene Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 ergeben sich keine Bedenken. Zu 6.: Gegen die Bestellung der Dr. Heilmaier & Partner GmbH als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 ergeben sich keine Bedenken. Der Aufsichtsrat hat die im Beschlussentwurf aufgeführten Beschlusspunkte in seiner Sitzung am 20.04.2018 beraten und einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.