Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH hier: Jahresabschluss 2013, Wirtschaftsprüfer 2014)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 11.11.2014 Nr. 712 /14 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/fra Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 19.11.2014 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH hier: Jahresabschluss 2013, Wirtschaftsprüfer 2014 Beschlussentwurf: Der Vertreter der Stadt wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH folgende Beschlüsse zu fassen: 1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH zum 31.12.2013 fest und beschließt, den Gewinn in Höhe von 1.197,48 € an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital (Stadt Krefeld 51 %: 610,71 € - NeussDüsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG 49 %: 586,77 €) auszuschütten. 2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, Frau Elisabeth Lehnen und Herrn Sascha Odermatt für das Geschäftsjahr 2013 als Geschäftsführer zu entlasten. 3. Die Geschäftsführung wird angewiesen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2014 der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH zu beauftragen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja X nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 712 /14 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Zu den einzelnen Punkten des Beschlussentwurfs ist folgendes festzustellen: Zu 1.: Der Jahresabschluss wurde von der PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und enthält den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Lagebericht zum 31.12.2013 sind als Anlage beigefügt. Gem. § 10 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages schlägt die Geschäftsführung vor, den Jahresüberschuss an die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung auszuzahlen. Es bestehen keine Bedenken gegen die Feststellung des Jahresabschlusses und die vorgeschlagene Verwendung des Ergebnisses. Zu 2.: Gemäß § 46 Ziff. 5 GmbHG obliegt die Entlastung der Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung. Es bestehen keine Bedenken, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. Zu 3.: Die Gesellschafterversammlung ist gemäß § 318 (1) HGB für die Wahl des Abschlussprüfers zuständig. Gegen die Bestellung der PricewaterhouseCoopers AG ergeben sich keine Bedenken.