Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2014)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 07.05.2015 Nr. 1405 /15 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/vs Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 02.06.2015 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2014 Beschlussentwurf: Dem Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wird folgende Weisung erteilt: 1. den vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluss 2014 zur Kenntnis zu nehmen, 2. die Verwendung des Bilanzgewinns 2014 - wie vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen - zu beschließen, 3. dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen, 4. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zu wählen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja X nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 1405 /15 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Der Aufsichtsrat der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 einstimmig die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG am 19.06.2015 beschlossen. Für diese ordentliche Hauptversammlung bedarf der Vertreter der Stadt der im Beschlussentwurf aufgeführten Weisung. Punkte 1 bis 3: Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 sind als Anlage beigefügt. Gemäß Beschlussfassung des Aufsichtsrates vom 06.05.2015 wird der Jahresabschluss wie folgt festgestellt: Gewinnvortrag Jahresüberschuss Bilanzgewinn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von 56,76 % auszuschütten und in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen. Der verbleibende Gewinn von soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 9.308,47 EUR 6.296.548,79 EUR 6.305.857,26 EUR 4.139.506,80 EUR 1.370.000,00 EUR 796.350,46 EUR Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, hat als Abschlussprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2014 erteilt. Punkt 4: Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.