Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2017)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Nr. 5303 /18 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/vs Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 27.06.2018 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hier: Jahresabschluss 2017 Beschlussentwurf: Dem Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wird folgende Weisung erteilt: 1. den vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluss 2017 zur Kenntnis zu nehmen, 2. die Verwendung des Bilanzgewinns 2017 - wie vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen - zu beschließen, 3. dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, 4. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zu wählen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 5303 /18 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Der Aufsichtsrat der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hat in seiner Sitzung am 16.05.2018 einstimmig die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG am 06.07.2018 beschlossen. Für die in der Hauptversammlung zu fassenden Beschlüsse bedarf der Vertreter der Stadt Krefeld in der Hauptversammlung der im Beschlussvorschlag aufgeführten Weisung. Punkte 1 bis 3: Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sind als Anlage beigefügt. Gemäß Beschlussfassung des Aufsichtsrates vom 16.05.2018 wird der Jahresabschluss wie folgt festgestellt: Gewinnvortrag Jahresüberschuss Bilanzgewinn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von 78,52 % auszuschütten 2.388.887,22 EUR 7.275.608,58 EUR 9.664.495,80 EUR 5.726.463,60 EUR und in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen. 2.346.000,00 EUR Der verbleibende Gewinn von soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 1.592.032,20 EUR Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, hat als Abschlussprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2017 erteilt. Punkt 4: Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.